证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第十九次会议于2014年5月20日以通讯表决的方式召开，会议由董事长温增勇主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于2014年5月14日以电邮方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经表决，会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了夏文梅同志因个人原因辞去公司总工程师职务的申请。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  二、经总经理提名，同意聘任何伟光同志担任公司总工程师职务，任期与公司第八届高级管理人员相同。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  何伟光，男，中共党员，1967年12月出生，本科学历，高级工程师；2007年8月至2013年4月，任梅县梅雁旋窑水泥有限公司总经理；2013年5月至2014年5月担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司总工室负责人职务。

  三、审议通过了关于控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司投资约1513万元用于改造其熟料堆场、粉煤灰堆场及煤堆场的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  四、审议通过了公司内部控制体系（第12册）相关制度修改的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日