证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日在北京北大博雅国际酒店第二会议室召开，本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份72,586,150股，占本公司股份总数的24.7457%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （二）审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （三）审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （四）审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （五）审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （六）审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （七）审议通过《关于公司 2014 年度对所属企业担保的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （八）审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

  参加表决的股数为：1,092,469股,意见如下：

  同意：1,092,469股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （九）审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十）审议通过《公司独立董事 2013 年度述职报告》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十一）审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计单位的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十二）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十三）审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十四）审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十五）审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十六）审议通过《关于制定<公司关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十七）审议通过《关于制定<公司对外投资管理办法>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  （十八）审议通过《关于制定<公司对外担保管理办法>的议案》

  参加表决的股数为：72,586,150股,意见如下：

  同意：72,586,150股

  占100.0000 ％

  反对：0股

  占0.0000 ％

  弃权：0股

  占0.0000 ％

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所张光磊律师、韩婷婷律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2013年年度股东大会表决结果；

  （二）北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2014年5月21日