证券时报多媒体数字报

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014—033

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于2013年年度报告的更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１４年３月２８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《２０１３年年度报告》。经公司核查，由于工作人员疏忽造成《２０１３年年度报告》的部分内容出现错误，且未对公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司业绩亏损原因进行详细分析，现将有关事项进行更正及补充如下：

１、“第四节董事会报告—二主营业务分析—２、收入说明”

更正前为“其他业务收入较去年同期增长７８．３７％，主要系废料收入上升所致”，更正后为“其他业务收入较去年同期增长７８．７３％， 主要系废料收入上升所致”

２、“第四节董事会报告—二主营业务分析—３成本—产品分类”

更正前为：

单位：元

更正后为：

单位：元

３、“第四节董事会报告—三主营业务构成情况”

更正前为：

单位：元

更正后为：

单位：元

４、“第四节董事会报告之六投资状况分析中３主要子公司、参股公司分析”对公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司报告期内亏损２６２４．７万元的亏损原因进行分析如下：

（１）铁塔行业竞争激烈，产品销售价格较上年大幅降低，尤其下半年度执行合同价格较上年同期下降较大，青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高，故产品毛利率较低。

（２）青岛铁塔的期间费用较上年度大幅增加，其变动情况及变动原因如下：

管理费用增长了９，０５５，６９４．８９ 元，增长比例为８６．６６％，２０１３年度随着青岛铁塔１５万吨新增产能的逐渐释放，青岛铁塔的公司管理体系进一步的规范，发生的管理费用大幅增加， ２０１３年度公司２０１２年度非公开发行募投项目“年产３万套城市智能立体停车设备项目”正在建设，公司为该项目加大了研发投入及人才储备以及募投项目的投产的其他相关准备，上述原因导致青岛铁塔管理费用较上年同期增幅较大。

财务费用增长了７，２５８，２４９．８２ 元，增长比例为８９．０９％，主要系借款增加致使利息支出增加及铁塔募投项目投产，项目贷款停止利息资本化所致。

销售费用增长了５，９２９，６１７．５３ 元，增长比例为１１５．３３％，主要系运输费用增长，运输费用增长的主要原因为：

①销售收入增长了９１，３７３，４２５．９２ 元 ，增长比例为５８．５０％；

②２０１３年度运费单价相对上年同期有所提高；

③随着电力铁塔建设向中西部转移，公司２０１２年度中标中西部业务大幅增加，２０１３年销售履行合同大多为中标我国中西部地区的合同，如；内蒙古、四川、溪浙等地，由于距离远、运输公里长、运输难度大，导致运费大幅增长。

（３）２０１３年度的营业外收入较２０１２年度减少３，９７２，８６０．０２，主要系政府补助非经常性损益减少，导致净利润减少。

５、“第十节财务报告—六企业合并及合并财务报表—１子公司情况—（１）通过设立或投资等方式取得的子公司”

更正前为：

单位： 元

更正后为：

单位：万元

６、“第十节财务报告—七合并财务报表主要项目注释—３应收账款（１）应收账款按种类披露”

更正前为：

单位： 元

更正后为： 单位： 元

７、“第十节财务报告—七合并财务报表主要项目注释—４其他应收款（１）其他应收款按种类披露”

更正前为： 单位： 元

更正后为： 单位： 元

８、“第十节财务报告—八关联方及关联交易—６关联方应收应付款项”

更正前为： 单位： 元

更正后为： 单位： 元

９、“第十节财务报告—十一母公司财务报表主要项目注释—１应收账款（１）应收账款”

更正前为：

单位： 元

更正后为：

单位： 元

１０、“第十节财务报告—十一母公司财务报表主要项目注释—２其他应收款（１）其他应收款”

更正前为：

单位： 元

更正后为： 单位： 元

１１、“第十节财务报告—十一母公司财务报表主要项目注释—５投资收益（３）按权益法核算的长期股权投资收益”

更正前为：

单位： 元

更正后为：

单位： 元

１２、“第十节财务报告—十二补充材料—１当期非经常性损益明细表”

更正前为：

更正后为：

１３、“第十节财务报告—十二补充材料—２境内外会计准则下会计数据差异（２）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况”

更正前为：

更正后为：

除上述更正补充内容外其他内容不变，更正补充后的《２０１３年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。因本次更正所带来的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-034

山东齐星铁塔科技股份有限公司第三届

董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会２０１４年第二次临时会议于２０１４年５月２０日上午９：００－１０：００以现场方式召开；本次会议通知已于２０１４年５月１３日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长赵长水先生主持，应参加会议董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《公司２０１３年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告的议案》

根据公司２０１３年非公开发行股票的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金拟收购的Ｓｔｏｎｅｗａｌｌ Ｍｉｎｉｎｇ （Ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ ）Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｇａｌａｂｙｔｅ（ Ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ ）Ｌｉｍｉｔｅｄ２０１２年１２月３１日及２０１３年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２０１２年度及２０１３年度的利润表和合并利润表、２０１２年度及２０１３年度的现金流量表和合并现金流量表、２０１２年度及２０１３年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计并分别出具了“信会师报字【２０１４】第７１０８６９号”、“信会师报字【２０１４】第７１０８７０号”《审计报告》。

根据公司２０１３年非公开发行股票的相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对Ｓｔｏｎｅｗａｌｌ Ｍｉｎｉｎｇ（Ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ ） Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｇａｌａｂｙｔｅ （Ｐｒｏｐｒｉｅｔａｒｙ ）Ｌｉｍｉｔｅｄ以及山东齐星铁塔科技股份有限公司（备考合并） ２０１４、２０１５年度的盈利预测进行了审核，并分别出具了分别出具了“信会师报字【２０１４】第７１０９７３号”、“信会师报字【２０１４】第７１０９７４号”、“信会师报字【２０１４】第７１０９７６号”《盈利预测审核报告》。

根据公司２０１３年非公开发行股票的相关要求，山东齐星铁塔科技股份有限公司还依据本次非公开发行完成后的资产架构编制了山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１３年度备考合并财务报告，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“信会师报字【２０１４】第７１０９７５号”《备考财务报表的审计报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于提请召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》的内容详见２０１４年５月２１日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-035

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司第三届董事会

２、会议的合法合规性：第三届董事会２０１４年第二次临时会议审议通过《关于提请召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１４年第二次临时股东大会事宜。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开时间：现场会议定于２０１４年６月１０日（星期二）上午９：００

网络投票时间：２０１４年６月９日—２０１４年６月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年６月１０日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１４年６月９日下午１５：００至２０１４年６月１０日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出席重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１４年６月４日

６、出席对象：

（１）截至 ２０１４年６月４日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

７、现场会议召开地点：公司一楼会议室

公司地址：山东省邹平县开发区会仙二路

二、会议审议事项

１、关于审议公司２０１３年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告的议案

三、会议登记方法

１、 现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：２０１４年６月５日—６日上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，相关事宜具体情况如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２３５９

２．投票简称：齐星投票

３．投票时间：２０１４年６月１０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ ：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年６月９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年６月１０日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项：本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、公司联系地址：

联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心

邮政编码：２５６２００

联系人：刘海燕 张婷

联系电话：０５４３－４３０５９８６ 传真：０５４３－４３０５２９８

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１４ 年 ６月１０日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司 ２０１４年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１４ 年 月 日

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2014-036

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚的情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）自２０１０年上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，促进企业持续健康发展。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》［１４０００６号］的要求，将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

一、被行政处罚情况

公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。

二、被采取监管措施及相应整改情况

（一）２０１０年收到深交所监管关注函、监管函的情况以及相应整改措施

１、深交所监管关注函（中小板关注函［２０１０］第７号）

（１）主要情况

２０１０年３月１日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司发出监管关注函（中小板关注函［２０１０］第７号），对公司董事周传升配偶违规买卖公司股票，违反深交所《股票上市规则》第３．１．８条及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第九条的规定的行为予以关注。要求公司采取有效措施，加强对董事、监事、高管及其关联人买卖本公司股票行为的管理，防止类似情况再次发生。

（２）整改措施

针对上述情况，公司对董事周传升在公司内部进行了通报批评和教育，并组织董事、监事和高级管理人员学习了《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关规定，并将董事周传升配偶本次买卖公司股票的收益收归公司所有，并对董事周传升处以罚款５００元。

２、深交所监管函（中小板监管函［２０１０］第２８号）

（１）主要情况

２０１０年５月１１日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司发出监管函（中小板监管函［２０１０］第２８号），认定２０１０年５月７日公司监事王健配偶违规买卖公司股票，违反了深交所《股票上市规则》第３．１．８条及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第九条、第十条的规定。要求公司重视上述问题，吸取教训，采取有效措施，加强对董事、监事、高管及其关联人买卖本公司股票行为的管理，杜绝类似情况再次发生。

（２）整改措施

针对上述情况，公司对监事王健在公司内部进行了通报批评和教育，并组织董事、监事和高级管理人员学习了《股票上市规则》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关规定，并将监事王健配偶本次买卖公司股票的收益收归公司所有。

（二）２０１２年收到深交所监管关注函的情况以及相应整改措施

１、深交所监管关注函（中小板关注函［２０１２］第６号）

（１）主要情况

２０１２年２月１６日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司发出监管关注函（中小板关注函［２０１２］第６号），对公司《２０１１年年度报告》和《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》中出现７处错误予以关注。要求公司诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，提高信息披露质量。

（２）整改措施

针对上述情况，公司对《２０１１年年度报告》和《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》中出现的错误进行了及时的更正和披露。在年报更正事项发生后，公司管理层高度重视，根据《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定对公司董事会秘书及相关工作人员进行了通报批评，要求其作出深刻检讨。保荐机构对事项进行了详细了解并专门出具备忘录，要求公司进行整改，吸取教训，杜绝类似事项再次发生，并且，公司总经理和保荐代表人对负责信息披露事务的证券与法务中心全体员工及相关财务、审计人员开展了《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等法律、法规和内部管理制度的专项培训，进一步提高相关工作人员的业务水平、明确公司信息披露工作的重要性，同时，公司进一步完善了信息披露审查审批流程和事后审查程序，防范类似事件的再次发生。

（三）２０１３年收到深交所监管函的情况以及相应整改措施

１、深交所监管函（中小板监管函［２０１３］第１５９号）

（１）主要情况

２０１３年１１月６日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司发出监管函（中小板监管函［２０１３］第１５９号），认定公司对收到两笔政府补助未及时履行信息披露义务，对投资手游项目信息披露处理工作效率较低，信息披露质量较差。要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。此外，对公司还存在董事会秘书空缺超过３个月、董事会人数少于《公司章程》规定人数的情况予以高度关注。

（２）整改措施

针对上述情况，公司管理层高度重视，根据《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定对公司董事会秘书及相关工作人员进行了培训，要求其作出深刻检讨。并且，公司总经理对负责信息披露事务的证券与法务中心全体员工及相关财务、审计人员开展了《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等法律、法规和内部管理制度的专项培训，进一步提高相关工作人员的业务水平、明确公司信息披露工作的重要性，同时，公司进一步完善了信息披露审查审批流程和事后审查程序，防范类似事件的再次发生。

此外，针对公司董事会秘书空缺以及董事会人数少于《公司章程》规定人数的情况系由于公司董事会、监事会临近换届，因此未补选新的董事。公司已于２０１４年１月１１日召开２０１４年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会、监事会成员，新一届董事会、监事会的组成符合《公司法》以及《公司章程》的规定。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，聘任了新的董事会秘书。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日