证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  （一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  （二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2013年年度股东大会

  （二）会议时间

  现场会议召开时间：2014年5月20日下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月20日上午9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00 时。

  （三）现场会议地点：南宁高新区创新西路16号公司会议室

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：董事长孙忠义先生；

  （七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求，合法、有效。

  （八）会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共44人，代表股份52,732,342股，占公司有表决权总股份数的59.9232%。其中：

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共4人，代表股份52,124,478股，占公司有表决权总股份数的59.2324%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东40人，代表股份607,864股，占上市公司总股份的0.6908%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议的议案内容详见2014年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。

  （四）审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。

  （五）审议通过了《2013年度利润分配预案》

  本次股东大会对公司第二届董事会第八次会议通过的2013年度利润分配方案进行了审议，具体方案为：

  1、以2013 年 12月 31 日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币 (含税)，共计派发现金股利17,600,000元(含税)，不送红股；

  2、以 2013 年 12月 31 日公司的总股本88,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本88,000,000股，转增后公司股本变更为176,000,000股。

  表决结果：同意52,730,842股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.9972%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0000%。本议案获得通过。

  （六）审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  为保证审计工作的连续性，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。

  表决结果：同意52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事胡国强、刘小玲分别向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。 上述独立董事述职报告已全文刊载于 2014 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  （二）律师姓名：李长嘉、张咸文

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2013年年度股东大会决议

  （二）经办律师签字的法律意见书

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日