证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开及出席情况

  1、会议召开时间：2014年5月20日（周二）下午 14:00

  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈辉先生

  6、参加本次临时股东大会的股东共计10人，代表股份86,269,357股，占有表决权总股份的69.10%。

  7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（其中议案（九）为特别决议案，其余为普通决议案）：

  （一）、审议《公司2013年年度报告及摘要》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （二）、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （三）、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （四）、审议《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （五）、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （六）、审议《公司2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （七）、审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （八）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （九）、审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （十）、审议《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  （十一）、审议《关于选举马庆泉先生为股份公司独立董事的议案》

  表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会做现场见证，并出具法律意见认为： 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日