证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年5月20日上午10点

  2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

  5、主持人：张强

  6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

  等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日在公司四楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表4人，代表股份数额 85349910股，占本公司股份总数的27%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、中冶美利纸业股份有限公司2013年年度报告正文及摘要。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  2、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  3、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  4、中冶美利纸业股份有限公司2013年度财务工作报告。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  5、中冶美利纸业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  6、中冶美利纸业股份有限公司2014年度日常关联交易的议案。

  表决结果：同意91400股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  本议案关联股东中冶纸业集团有限公司进行了回避表决。

  7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内控审计机构的议案。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案。

  表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

  2、律师姓名：傅国旺 季灵芝

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见》。

  中冶美利纸业股份有限公司

  二0一四年五月二十一日