证券时报多媒体数字报

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2014-022

  河南同力水泥股份有限公司

  第四届董事会2014年度

  第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会2014年度第四次会议通知于2014年5月16日以书面形式发出。

  （二）召开会议的时间和方式：2014年5月20日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：会议应参加董事6人，实际参加会议董事6人。

  （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于购买银行理财产品的议案

  表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  为提高资金的使用效率和收益，平衡淡旺季资金需求，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，以自有闲置资金购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，理财余额控制在1亿元以内。

  （二）关于制定《购买理财产品管理制度》的议案

  表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。《购买理财产品管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （三）关于开立募集资金专项账户的议案

  表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  为规范公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，同意公司在交通银行郑州经三路支行开立专项账户。并根据公司《募集资金管理办法》的规定，尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

  （四）关于制定《募集资金管理办法实施细则》的议案

  表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。《募集资金管理办法实施细则》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （五）独立董事发表意见情况

  独立董事对本次董事会审议的《关于购买银行理财产品的议案》发表了独立意见如下：

  本次董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，以自有闲置资金在1亿元额度范围内，购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，且理财产品期限短，风险较小，金额控制合理。

  该事项审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，公司内控程序健全，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

  三、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  2014年5月20日

  河南同力水泥股份有限公司

  独立董事对于购买银行理财产品的意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为本公司独立董事对公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：

  本次董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，以自有闲置资金在1亿元额度范围内，购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，且理财产品期限短，风险较小，金额控制合理。

  该事项审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，公司内控程序健全，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

  2014年5月20日

  独立董事：盛杰民 朱永明 杨 钧

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2014-023

  河南同力水泥股份有限公司

  关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、购买银行理财产品情况概述

  （一）河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）拟购买银行理财产品，董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，理财余额控制在1亿元以内。

  （二）公司第四届董事会2014年度第四次会议以6票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

  （三）本次购买银行理财产品不构成关联交易。

  二、购买银行理财产品的资金来源

  本次购买银行理财产品使用公司自有闲置资金。

  三、需履行审批程序的说明

  本次审议的《关于购买银行理财产品的议案》，审议通过的购买银行理财产品余额控制在1亿元以内，占公司最近一期经审计净资产的5.8%、总资产的1.9%，根据《股票上市规则》、公司《章程》等相关制度规定，本议案需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  四、购买银行理财产品的风险控制措施

  公司购买银行理财产品充分考虑了风险因素，资金来源为公司自有闲置资金，且仅限于购买银行保本型理财产品，期限较短，风险可控。公司将按照公司章程和《购买理财产品管理制度》相关规定，严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程，有效控制购买银行理财产品的风险。

  五、购买银行理财产品对公司的影响

  本次购买银行理财产品使用的是公司闲置资金，不会对公司生产经营构成影响，且有利于提高公司经营资金的使用效率，为公司创造一定的收益。

  六、独立董事意见

  本次董事会授权公司经营层在2014年5月21日至2015年5月20日期间，以自有闲置资金在1亿元额度范围内，购买最长期限不超过3个月的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，且理财产品期限短，风险较小，金额控制合理。

  该事项审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，公司内控程序健全，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  2014年5月20日

  股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2014-024

  河南同力水泥股份有限公司

  关于调整非公开发行股票

  发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2013年11月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013年非公开发行股票预案》，发行价格不低于公司第四届董事会2013年度第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即6.32元/股，发行数量为4800万股，募集资金总额为30,336万元，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行价格量将作相应调整；若因公司股票除息、除权行为导致发行价格或发行数量调整的，募集资金总额也将作相应调整。

  公司于2014年3月25日召开的2013年度股东大会，审议通过了2013年度利润分配预案，以公司2013年12月31日总股本426,799,283股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），并于2014年5月9日实施完毕。

  公司2013年年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格调整如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利=6.32元/股-0.02元/股=6.30元/股。

  即，本次非公开发行股票价格调整后为6.30元/股。

  发行价格调整后，本次非公开发行股票募集资金总额相应调整为30,240万元。

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事会

  2014年5月20日