证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年5月20日（周二）下午14：00

  网络投票时间：2014年5月19日（周一）至2014年5月20日（周二）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日下午15:00 至2014年5月20日下午15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

  4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  5、会议主持人：董事长尹洪卫先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表有表决权的股份61,572,280股，占公司股份总数的71.8295%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份48274718股，占公司股份总数的56.3167%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计21人，代表股份13,297,562股，占公司股份总数的15.5128%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意61,544,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9553%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0430%。

  2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  4、审议通过了《关于<2014年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  5、审议通过了《关于2013 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意61,542,280股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9513%；反对27,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。

  6、经关联股东尹洪卫、冯学高、刘勇、秦国权回避表决，审议通过了《关于2013年度关联交易情况的议案》

  表决结果：同意14,875,054股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.8021%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。

  7、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  8、审议通过了《关于申请2014 年度银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  9、审议通过了《关于确认公司2013年度审计报告的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  10、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  11、审议通过了《关于制订<岭南园林股份有限公司对外担保制度>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  12、审议通过了《关于修订<岭南园林股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  13、审议通过了《关于修订<岭南园林股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意61,542,780股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9521%；反对1,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权28,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0463%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事岳鸿军先生代表全体独立董事作2013年度述职报告,对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。

  《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的见证意见

  北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  岭南园林股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月二十日