证券时报多媒体数字报

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-013

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2014年5月20日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2014年5月16日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事列席了本次会议。

  会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

  以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-014

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、佛山雪莱特电子商务有限公司（以下简称"佛山雪莱特"），系广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司，佛山雪莱特主营业务为网上销售家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件，与中山市暴风坤翔照明设备有限公司无关联关系。

  2、2014年5月20日，公司第四届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意实施本次投资计划。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、投资主体

  （1）佛山雪莱特电子商务有限公司

  住所：佛山市南海区桂城街道平洲永安北路1号金谷光电产业社区A座第四层407B

  法定代表人：柴华

  注册资金：1000万元人民币

  成立日期：2013年12月12日

  主营业务：网上销售：家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营）

  （2）中山市暴风坤翔照明设备有限公司

  住所：中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D2幢5层17、18卡

  法定代表人：梁锡坤

  注册资本: 100万元人民币

  成立日期：2014年3月19日

  主营业务：网上销售：照明设备、电子产品、通讯设备、建材、家居装饰品、日用品、鞋帽、家纺用品、玩具、服装；商品流通信息咨询；商务信息咨询；计算机技术开发。

  2、出资方式及出资比例

  本次对外投资由佛山雪莱特与中山市暴风坤翔照明设备有限公司以自有资金、现金方式出资，本次合资公司注册资本由双方在公司设立验资时一次性缴足。佛山雪莱特出资比例为51%；中山市暴风坤翔照明设备有限公司出资比例为49%。

  3、标的公司基本情况

  （1）拟设立的公司名称：中山雪莱特电子商务有限公司（具体以最终登记名称为准）

  （2）注册资本：200万元人民币

  （3）注册地址：中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D2幢5层21卡

  （4）公司性质：有限责任公司

  （5）经营范围：网上销售：电子产品、通讯产品、灯饰照明、台灯、汽车照明、环境净化、光源电器、建材、家居装饰品、日用品、鞋帽、家纺用品、玩具、服装、商务信息咨询、计算机技术开发等。

  （6）授权佛山雪莱特柴华先生或由其本人正式授权的第三人办理该公司成立的一切必要手续。

  上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

  中山市暴风坤翔照明设备有限公司为专业的家居照明产品电子商务运营商，系中山市暴风科技有限公司全资子公司，其母公司中山市暴风科技有限公司成立于2006年。根据淘宝网卖家服务频道（fuwu.taobao.com）数据显示，中山市暴风科技有限公司是广东省仅有几家具有"金牌淘拍档"认证资质的企业之一，也是目前淘宝家具建材类目仅有几家具有"金牌淘拍档"认证资质的企业之一。公司拥有近300人的电子商务运营团队，具有业内顶尖的策划设计能力。

  佛山雪莱特与中山市暴风坤翔照明设备有限公司设立合资公司，专注于雪莱特品牌灯具及开林品牌台灯在阿里巴巴系电商渠道的开拓，将有利于进一步整合优势电商资源，有力促进本公司电商渠道的业务发展，提升运营管理、销售能力和品牌形象，通过该合资公司的运营，为本公司培育新的利润增长点，同时增强本公司的综合竞争力。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-015

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、召开方式：现场投票方式

  3、召开时间：2014年5月20日上午9：00

  4、召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）

  5、主持人：公司董事长柴国生先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份85,713,795 股，占公司有表决权总股份的46.52%。

  会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《公司2013年度董事会报告》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《公司2013年度监事会报告》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《公司2013年年度报告全文》及其摘要

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于2014年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  10、《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  同意选举朱方先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  11、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意85,713,795 股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年度股东大会决议

  2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2014年5月20日