证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

2、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间：2014年5月20日上午9:00

2、 股权登记日：2014年5月13日

3、 会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座办公楼一楼会议室

4、 召集人：本公司董事会

5、 会议主持人：董事长孟虎

6、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

7、 公司于2014年4月29日在指定媒体发布了《关于召开2013年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、 出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人总计6人，代表6名股东，持有和代表股份为114,821,228股，占公司总股本686,133,996股的16.73%。

2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

上述议案的具体内容详见2014年4月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司第七届董事会第十一次会议决议及相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所

2、见证律师：杨学义、李颖

3、结论性意见：

广夏（银川）实业股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十一日