证券时报多媒体数字报

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-020

  东莞宏远工业区股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一)会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2014年5月20日09：30开始；

  2、现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：周明轩董事长

  6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）5名，代表股份117,296,752股，占公司总股份622,755,604股的18.84％。

  公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票方式表决，逐项审议并通过了下述议案：

  1、公司2013年度董事会工作报告

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  2、公司2013年度监事会工作报告

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  3、公司2013年度财务报告及利润分配预案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  4、关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,296,752股，所占比例 100％；反对0股；弃权0股。

  5、推荐周明轩先生为董事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  6、推荐钟振强先生为董事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  7、推荐王连莹先生为董事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  8、推荐高香林先生为独立董事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  9、推荐徐波先生为独立董事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  10、推荐黄金维先生为监事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  11、推荐胡志强先生为监事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  12、推荐冯炳强先生为监事的议案

  有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：张锡海、梁治烈

  3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-021

  东莞宏远工业区股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第一次全体会议于2014年5月20日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案并形成决议：

  一．选举周明轩董事为董事长。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二．经董事长提名，续聘鄢国根先生为董事会秘书。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三．董事会换届后提名委员会的人员组成。

  第八届董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事徐波、董事周明轩为成员。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四．董事会换届后战略委员会的人员组成。

  第八届董事会战略委员会由徐波担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  五．董事会换届后审计委员会的人员组成。

  第八届董事会审计与风险管理委员会由高香林担任召集人，独立董事徐波、董事王连莹为成员。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  六．董事会换届后薪酬与考核委员会的人员组成。

  第八届董事会薪酬与考核委员会由徐波担任召集人，独立董事高香林、董事钟振强为成员。

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-022

  东莞宏远工业区股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司第八届监事会于2014年5月20日在本公司16楼会议室召开第一次全体监事会议，此次会议应到监事5名，实到5名，会议由刘卫红监事主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

  选举冯炳强监事为监事会主席。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会

  二0一四年五月二十日