证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  2014年4月30日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  1、召集人：公司董事会；

  2、股权登记日：2014年5月14日；

  3、召开时间：2014年5月21日上午9：00；

  4、召开方式：以现场投票表决方式召开；

  5、召开地点：公司四楼会议室；

  6、主持人：董事长刘志坚先生。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表12名，代表有表决权的股份189,695,237股，占公司总股本的59.28%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市海润律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议情况

  大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：同意189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  2、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  3、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  4、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  5、审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  6、审议通过了《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  7、审议通过了《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  8、审议通过了《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》；

  表决结果：同意 189,695,237 股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  五、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市海润律师事务所刘春景律师、冯玫律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  《关于安徽神剑新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见2014年5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、安徽神剑新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市海润律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽神剑新材料股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十一日