证券时报多媒体数字报

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)023

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2014年5月19日以电子邮件的方式送达,会议于2014年5月22日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案

一、《关于为浙江合创贸易公司提供担保的议案》

本次审议并通过了《关于为浙江合创贸易公司提供担保的议案》,同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的8,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次担保事项详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及5月23日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保公告》(2014-024号)

二、关于向关联人出售商品房的议案。

本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》,同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人王轶磊先生出售武林外滩项目外滩里酒店式公寓一套,面积102.56平米,总价3,281,715元。

同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人胡巍华女士出售武林外滩项目外滩里酒店式公寓一套,面积109.15平米,总价3,492,582元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王轶磊、胡巍华对本议案回避表决。

本次交易涉及关联交易,详情请见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关联交易公告》(2014-025号)。

三、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》

本次会议审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,同意于2014年6月9日(星期一)召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《广宇集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-026号公告)全文详见2014年5月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年5月23日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)024

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押,为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的8,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

公司2013年年度股东大会决议授权董事会自公司2013年年度股东大会决议之日起至公司2014年年度股东大会决议之日止批准公司新增对控股子公司提供担保(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保)的额度为20亿元人民币。自公司2013年年度股东大会决议之日起至今,董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为3000万元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第四届董事会第十五次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

(1)被担保人名称:浙江合创贸易有限公司;

(2)注册地址:杭州市临丁路960-1号5幢321室;

(3)注册成立时间:2010年8月16日;

(4)法定代表人:王轶磊;

(5)注册资本:5,000万元;

(6)经营范围:装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售,装饰装潢,信息咨询服务。

(7)与本公司关联关系:合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其90%股权,公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其10%股权。

(8)截止2014年3月31日,合创贸易资产总额5,599.55万元,负债总额369.12万元,所有者权益5,230.43万元,2014年一季度营业收入为2,966.44万元,净利润13.06万元(以上数据未经审计)

三、拟签订的担保协议的主要内容

(1)担保金额:人民币8,000万元;

(2)担保方式:公司和南泉房产提供抵押担保;

(3)抵押物:公司位于杭州市西湖区和杭州市下城区的3处房产,南泉房产位于杭州市西湖区的23处房产,具体如下表所示:

(4)担保期限:借款期限一年,担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司,董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年5月22日,公司及控股子公司对外担保余额(不含对合并报表范围内的子公司的担保)为24,255.00万元。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为189,906.70万元,加上本次担保金额8,000万元,公司合计担保金额为222,161.70万元,占公司2013年末经审计合并报表净资产的111.98%。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年5月23日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)025

广宇集团股份有限公司关联交易公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2014年5月22日,广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议经关联董事王轶磊和胡巍华回避表决,7位非关联董事全票通过了《关于向关联人出售商品房的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.3条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

王轶磊先生现任公司董事长。

胡巍华女士现任公司现任董事。

三、交易标的基本情况

王轶磊先生购买的商品房系公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司开发的武林外滩项目的外滩里酒店式公寓一套。

胡巍华女士购买的商品房系公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司开发的武林外滩项目的外滩里酒店式公寓一套。

四、关联交易的主要内容

(一)关联交易的定价依据

本次关联交易价格涉及商品房的销售价格为武林外滩项目外滩里酒店式公寓统一对外销售价31998元/平米。

(二)交易价格、付款安排和结算方式

1、王轶磊先生所购买的武林外滩项目外滩里酒店式公寓建筑面积为102.56平方米,总价3,281,715元。购房款的支付方式为首付五成,其余部分以按揭贷款方式支付。

2、胡巍华女士所购买的武林外滩项目外滩里酒店式公寓建筑面积为109.15平方米,总价3,492,582万元。购房款的支付方式为首付五成,其余部分以按揭贷款方式支付。

五、本次关联交易对公司的影响

公司向关联人出售商品房属于公司日常的产品销售行为,基于市场原则定价,价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见

1、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司董事王轶磊、胡巍华两位关联人出售商品房的关联交易,遵守了公平、公正、公开的原则,交易价格为武林外滩项目外滩里酒店式公寓统一对外销售价,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

2、2014年5月22日公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于向关联人出售商品房的议案》时,经关联董事回避后表决通过,该等关联交易决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

七、备查文件

1.广宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.广宇集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年5月23日

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2014)026

广宇集团股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五会议决定于2014年6月9日(星期一)召开2014年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年6月9日(星期一)上午9时30分

(2)网络投票时间:2014年6月8日—2014年6月9日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月9日上午9∶30—11∶30,下午1∶00—3∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月8日下午3∶00至2014年6月9日下午3∶00的任意时间。

2、股权登记日:2014年6月3日

3、现场会议召开地点:杭州市平海路8号公司508会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2014年6月4日发布提示公告。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年6月3日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决(本议案关联股东需回避表决);因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案:《关于向关联人出售商品房的议案》

议案内容详见2014年5月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《广宇集团股份有限公司关联交易公告》(2014-024号)。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2014年6月5日15:30前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室,邮编:310006(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2014年6月4日、6月5日,每日上午9∶00—11∶30,下午13∶00—15∶30

3、登记地点及联系方式:

浙江省杭州市平海路8号公司董事会办公室

电话:0571-87925786 传真:0571-87925813

联系人:华欣、方珍慧

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项:与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月9日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362133;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,具体如下表:

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp .cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月8日下午3∶00至2014年6月9日下午3∶00间的任意时间。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年5月23日

附件:

(一) 股东参会登记表

(二)授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议提案作如下表决:

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。