证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决提案的情况

  ● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

（一）大连大显控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日上午9：30在万达中心写字楼10楼会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由于公司董事长代威先生在外出差，大会由半数以上董事推举董事王薇女士主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，现场出席3人, 董事代威先生授权董事王薇女士审议全部议题；董事姜松先生授权董事王薇女士审议全部议题；独立董事王时中先生、臧立先生授权独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。其中第六项和第七项议案均涉及关联交易事项，关联股东均回避了表决。

三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣律师、马男律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二O一四年五月二十三日