证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-48

  中化岩土工程股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可申请

  受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"中化岩土"、"公司"）于2014年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140455号）。

  中国证监会依法对公司提交的《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

  公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  2014年5月23日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-49

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第二十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年5月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十一次临时会议的通知，于2014年5月23日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

  审议通过《关于设立中化岩土投资有限公司的议案》

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  为进一步推进公司长远发展战略，把握发展机遇，提升公司综合实力。公司拟投资设立中化岩土投资有限公司（暂名），注册资本5000万元，本次投资不构成关联交易。

  《关于设立中化岩土投资有限公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  2014年5月23日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-50

  中化岩土工程股份有限公司

  关于设立中化岩土投资有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立中化岩土投资有限公司（暂名，以下简称"投资公司"）。

  2、投资事项审议情况

  第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土投资有限公司的议案》。本次对外投资事项无需股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：中化岩土投资有限公司（暂名）

  投资主体：中化岩土工程股份有限公司

  注册资本：人民币5000万元，公司出资占100%，资金来源为自有资金。

  经营范围：从事股权投资、受托投资管理、投资咨询服务；法律及相关管理规定允许的其它投资业务。（最终以工商登记为准）

  三、本次投资的必要性和对公司的影响及存在的风险

  本次设立投资公司是基于公司长远的战略考虑，以公司现有业务稳步发展为基础，加快公司发展，进行同行业和相关产业项目并购重组、股权投资等资本运作，提升公司综合实力。

  本次设立投资公司可能面临经营能力和内部控制方面的风险，为了确保风险可控，投资公司将建立完善的投资项目风险控制制度。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次临时会议决议。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2014年5月23日