证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年5月23日采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于2014年5月23日14:30分在公司会议室召开。本次股东大会网络投票于2014年5月23日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00通过上海证券交易所的交易系统进行。

二、会议出席情况

会议由副董事长刘大卫先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。

三、提案审议情况

1、审议《海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：通过。

2、审议《海南橡胶2013年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

3、审议《海南橡胶2013年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

4、审议《海南橡胶2013年度财务决算报告》

表决结果：通过。

5、审议《海南橡胶2013年度利润分配方案》

表决结果：通过。

6、审议《关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案》

表决结果：通过。

7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》

控股股东海南省农垦集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

8、审议《海南橡胶2014年度财务预算报告》

表决结果：通过。

9、审议《关于2014年度申请金融机构借款额度的议案》

表决结果：通过。

10、审议《关于2014年度为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：通过。

11、审议《海南橡胶2013年度独立董事述职报告》

表决结果：通过。

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

表决结果：通过。

13、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》

该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由海南信达律师事务所陈建红、芦水水见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、2013年年度股东大会决议；

2、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月24日