证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决议案的情况

●本次会议无新增议案提交表决

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开及出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间为：2014年5月23日上午10：00

（2）网络投票时间为：2014年5月23日9：30-11：30和13：00-15：00

2、现场会议召开地点：贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长窦啟玲女士

6、出席情况

7、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

8、公司在任董事8人，出席6人。董事甘宁先生、窦雅琪女士由于个人原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及其他高管4人列席了本次会议。

二、议案表决情况

第4项议案作出的决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，第4项议案《公司2013年度利润分配预案》分段表决情况如下：

该议案获得出席会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

公司2013年度股东大会经北京市君致律师事务所赵彦彬、赵雪松律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

1、2013年度股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014 年5月24日