证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、现场会议时间：2014年5月23日下午2:00

  3、网络投票时间：2014年5月23日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

  4、会议地点：北京双赢酒店

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案

  6、现场会议主持人：董事长王征先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加公司2013年年度股东大会会议的股东及股东代表24人 ，代表的股份总数为59312335股，占公司总股本的40.39%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共9人，代表股份58171323股，占公司股份总数39.61%；参加网络投票的股东共15人，代表股份1141012股，占公司股份总数的0.78%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  （二）审议通过《2013年度监事会工作报告》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  （三）审议通过《关于2013年财务决算与2014年财务预算方案的议案》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  （四）审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。1141012票反对，0票弃权。

  表决通过。

  （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  （六）审议通过《2013年度报告及摘要》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  （七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意58171323票，占出席会议有表决权股东所持表决票的98.08%。505656票反对,635356票弃权。

  表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  2014年5月23日