证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资事项概述

  新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年4月24日召开的第四届董事会第二十七次会议，以9票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。同意公司投资设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称"国际工程公司"），投资额为人民币 10,000 万元。

  详细内容请查看本公司2014年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》。

  二、对外投资事项进展情况

  国际工程公司已于2014年5月9日取得了由乌鲁木齐市工商行政管理局核发的"营业执照"，具体内容如下：

  名称：新疆北新路桥国际建设工程有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

  法定代表人：连建平

  注册资本：壹亿元人民币

  成立日期：2014年5月9日

  经营范围：建筑工程施工，货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、对外投资对公司的影响

  本次对外投资对公司的影响详见本公司于2014年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》。

  四、备查文件

  新疆北新路桥国际建设工程有限公司"营业执照"

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十三日