证券时报多媒体数字报

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2014-临010

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开及通知情况

１、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；

２、会议召开时间：２０１４年５月２３日上午９点；

３、会议召开地点：烟台市大马路５６号本公司酒文化博物馆会议室；

４、主持人：董事长孙利强先生；

５、表决方式：现场投票；

６、会议通知情况：本次会议的通知刊登于２０１４年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

７、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

８、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共２２３人，代表股份４４８，０７７，０４１股，占公司有表决权股份总数的６５．３７％。其中，Ａ股股东（包括授权股东）共１１人，代表股份３４５，７２２，３２２股，占公司有表决权Ａ股股份总数的７６．２４％；Ｂ股股东（包括授权股东）共２１２人，代表股份１０２，３５４，７１９股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的４４．１１％。

三、提案审议和表决情况

１、以投票表决方式通过了《２０１３年度董事会工作报告》

表决结果如下：

２、以投票表决方式通过了《２０１３年度监事会工作报告》

表决结果如下：

３、以投票表决方式通过了《２０１３年年度报告》

表决结果如下：

４、以投票表决方式通过了《２０１３年度利润分配方案》

表决结果如下：

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的５０％，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；以２０１３年１２月３１日公司总股本６８５，４６４，０００股计算，按照每１０股派５元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计３４２，７３２，０００元，占合并报表中归属于母公司股东净利润１，０４８，１８５，９２７元的３２．７０％；剩余未分配的净利润７０５，４５３，９２７元滚存至下一年度。

５、以投票表决方式通过了《关于聘任董事的议案》

表决结果如下：

会议决定聘任戴蕙女士为公司第六届董事会董事。

６、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

表决结果如下：

会议决定聘任王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。

７、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１４年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

２、律师姓名：李志强、王向前

３、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

１、本公司《２０１３年度股东大会决议》；

２、提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十四日

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B

公告编号:2014-临011

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于变更董事、聘任独立董事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２４日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，董事会同意让·保罗·皮纳得先生因工作变动辞去董事职务，并同意提名戴蕙女士为第六届董事会董事候选人，王竹泉先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司于２０１４ 年５月２３日召开２０１３年度股东大会，审议通过了《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》。

公司２０１３年度股东大会决议生效后，戴蕙女士正式出任公司董事，王竹泉先生正式出任公司独立董事；让·保罗·皮纳得先生因工作变动原因将不再担任公司董事，亦不在本公司任职；公司其他高管人员无变动。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二○一四年五月二十四日