证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）于２０１４年３月２４日召开２０１４年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会监事，于２０１４年５月８日召开了２０１３年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司＜章程＞的议案》，同意公司变更经营范围并办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司分别于２０１４年３月２５日和２０１４年４月１８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１４年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：２０１４－０１４）、《关于变更公司经营范围并相应修改公司＜章程＞的公告》（公告编号：２０１４－０２６）。

近日，公司完成了公司经营范围的工商变更登记手续，并同时完成了修改后公司《章程》及第三届董事会董事、第三届监事会监事的工商备案工作，取得了广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。

具体变更登记内容和备案事项如下：

一、变更登记内容

二、备案事项

此外，无其他登记事项变更及备案。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2014年5月24日