证券时报多媒体数字报

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-040

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2014年5月12日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、同意公司为孙公司Stefan Shipping Limited（顺帆船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、同意公司为孙公司Sophie Shipping Limited（顺飞船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-042）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-041

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月23日召开了第三届董事会第十八次会议，同意公司分别为孙公司Stefan Shipping Limited（顺帆船务有限公司，以下简称“顺帆船务”）、孙公司Sophie Shipping Limited（顺飞船务有限公司，以下简称“顺飞船务”）拟开展的融资租赁业务分别与Fast King Shipping Limited和Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》。上述事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

1、顺帆船务的融资租赁业务

顺帆船务就一艘1100箱集装箱船“Sainty Vogue ”轮（IMO号为9683477）拟与中航国际租赁有限公司旗下Fast King Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议（1）”）。备用协议（1）约定，如顺帆船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过1600万美元，最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（1）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

2、顺飞船务的融资租赁业务

顺飞船务就一艘1100箱集装箱船“ Sainty Vigour ”轮（IMO号为 9683491）拟与中航国际租赁有限公司旗下Easy Express Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议（2）”）。备用协议（2）约定，如顺飞船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过1600万美元，最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（2）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

二、被担保人情况

1、公司名称：顺帆船务有限公司

英文名称：Stefan Shipping Limited

董 事：王军民

注册资本：5万美元

注册地址：Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH96960

经营范围：船舶运营、船务管理等

顺帆船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产792.08万元；净资产283.98万元；营业收入0万元；净利润26.91万元。（以上数据未经审计）

2、公司名称：顺飞船务有限公司

英文名称：Sophie Shipping Limited

董 事：王军民

注册资本：5万美元

注册地址：Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，Majuro，Marshall Islands MH96960

经营范围：船舶运营、船务管理等

顺飞船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日，主要财务数据：总资产76.90万元；净资产25.55万元；营业收入0万元；净利润-5.35万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

顺帆船务、顺飞船务为公司全资孙公司，公司对其有控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

四、公司累计对外担保情况

截至2014年5月23日，公司实际发生的对外担保累计金额合计92924.56万元，占公司最近一期经审计净资产的43.44%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对顺帆船务、顺飞船务的担保，公司对外担保累计金额为112764.56万元（美元折人民币汇率为6.2），占公司最近一期经审计净资产的52.72%，最终以实际发生额为准。

五、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十四日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-042

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定，于2014年6月9日（星期一）上午 9:30 召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年6月9日（星期一）上午 9:30开始，预计会期半天。

3、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

4、股权登记日：2014年6月3日（星期二）

5、表决方式：现场书面表决

6、出席人员：

（1）2014年6月3日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜；

2、听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）和《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014年6月5日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《2014年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600-6100

5、联系电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年6月9日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第二次临时股东大会股东参会登记表