证券时报多媒体数字报

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-044

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2014年5月23日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年5月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

  审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

  为了拓展公司在导航定位产业的布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，同意公司筹划发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或报告书草案。

  为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：

  （1）对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；

  （2）聘请本次发行股份购买资产的中介机构；

  （3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2014年5月23日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-045

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2014年5月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。

  截止本公告披露之日，公司及各相关方正积极推进本次购买资产的各项工作，目前尚未有突破性进展，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月23日