证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

（一）召开时间：2014年5月23日上午9:00

（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长兼总经理车轼先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人3人，代表69,055,200股，占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况

（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（四）审议通过《公司2013年度利润分配方案》

公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用40万元。

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司2013年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下：

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（七）审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

（八）审议《公司章程修正案》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

该议案详细内容见《公司第五届董事会二次会议决议公告》（临2014-007），章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2013年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

1、山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2014年5月24日