证券时报多媒体数字报

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-034

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-034

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2014年5月15日以电子邮件方式发出通知，2014年5月22日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数10人，副董事长吴文学先生因工作原因不能亲自出席会议，书面委托董事谢小明先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月23日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-035

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-035

京东方科技集团股份有限公司

关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）发展战略及资金安排，公司拟以自有资金收购重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司(以下简称”江北嘴集团“)所持有的重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”）48.73%的股权及重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“两江集团”）所持有的重庆京东方2.05%的股权，就上述股权转让事宜，公司分别与江北嘴集团、两江集团签署了《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》。上述股权转让完成后重庆京东方的注册资本不变，公司将实现对重庆京东方的控股。

2、公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案》。上述交易无需提交股东大会审议。

3、上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

交易对手方一：

公司名称：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

注册地址：重庆市江北区江北城西大街29号

法定代表人：李毅

注册资本：20亿元

成立日期：2005年11月15日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，房地产开发、物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），房地产经纪、房地产营销策划、房屋销售，销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得从事经营，法律、行政法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。

股权结构：重庆市两江新区管理委员会独资

交易对手方二：

公司名称：重庆两江新区开发投资集团有限公司

注册地址：重庆市渝北区宝圣大道1号

法定代表人：汤宗伟

注册资本：100亿元

成立日期：2010年6月22日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设管理。

股权结构：重庆市政府全资设立的国有投资平台

三、重庆京东方情况

1、基本情况

公司名称：重庆京东方光电科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附12号

成立日期：2013年1月18日

公司类型：有限责任公司

注册资本：102,600万元人民币

经营期限：2013年1月18日至2033年1月17日

截至目前重庆京东方股东出资额及持股比例：

经营范围：研发，生产和销售：半导体显示器件，整机及相关产品；货物进出口业务；技术开发，技术转让，技术咨询；房屋租赁；企业管理咨询及服务等。

2、财务情况：

单位：元

注：2013年数据经审计，2014年1月至3月数据未经审计。

3、资产评估情况

评估基准日：2014年2月28日

审计机构：立信会计师事务所

评估机构：重庆华康资产评估房地产估价有限公司

评估结果：截至评估基准日，重庆京东方经审计的资产总额111,593.74万元，负债总额9,637.17万元，净资产101,956.57万元；根据本次评估目的，评估人员对重庆京东方股东权益选用资产基础法进行评估，重庆京东方的股东全部权益价值评估值为104,585.16万元（大写：人民币壹拾亿零肆仟伍佰捌拾伍万壹仟陆佰元整）。

四、交易协议的主要内容

1、股权转让及价款：江北嘴集团及两江集团分别将其持有的重庆京东方48.73%的股权及2.05%的股权转让给公司，经协商，上述股权转让价格分别为51,216.66万元及2264.85万元，如江北嘴集团及两江集团的政府主管部门确认该等股权转让需经过联交所挂牌拍卖，则双方同意上述股权拍卖起始价分别不低于51,216.66万元及2264.85万元。

2、协议的生效：协议经各方签字盖章且完成内部审批程序，以及国有股权转让所需的挂牌、摘牌等程序（如江北嘴集团及两江集团的政府主管部门书面批复文件确认有）后生效。

五、交易实施前后股权对比

公司收购两江集团和江北嘴集团相应股权后,重庆京东方注册资本不变，股东及股权结构将发生相应变更。转让完成前后的出资额及持股比例如下：

六、该交易对本公司的影响

此次股权转让完成后，公司持有重庆京东方的股权比例将由0.49%变为51.27%，成为重庆京东方第一大股东，实现对重庆京东方的控股，符合公司的战略布局，提升公司的整体规模效益，同时进一步提升重庆京东方的管理效率，有利于公司业务的健康、稳定发展。

七、董事会意见

1、同意公司以51,216.66万元的价格收购江北嘴集团持有的重庆京东方48.73%的股权。

2、同意公司以2,264.85万元的价格收购两江集团持有的重庆京东方2.05%的股权。

3、批准公司分别与江北嘴集团、两江集团签署的《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》。

八、备查文件：

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司与江北嘴集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》；

3、公司与两江集团签订的《重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月23日