证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2013 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 5 月 23 日下午 2：00在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事宋清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

1、表决方式：书面表决及网络投票

2、表决结果

（1）关于公司董事会2013 年度工作报告的议案

同意票649,842,939股，占出席会议表决权股份数的99.9404%；反对票316,897股，占出席会议表决权股份数的0.0487%；弃权票70,600 股,占出席会议表决权股份数的0.0109%。

表决结果：通过

（2）关于公司监事会2013 年度工作报告的议案

同意票640,887,066股，占出席会议表决权股份数的98.5631%；反对票9,272,770股，占出席会议表决权股份数的1.4261%；弃权票70,600 股,占出席会议表决权股份数的0.0109%。

表决结果：通过

（3）关于公司2013 年度财务报告的议案

同意票649,842,939股，占出席会议表决权股份数的99.9404%；反对票316,897股，占出席会议表决权股份数的0.0487%；弃权票70,600 股,占出席会议表决权股份数的0.0109%。

表决结果：通过

（4）关于公司2013 年度利润分配预案的议案

同意票649,842,839股，占出席会议表决权股份数的99.9404%；反对票387,597股，占出席会议表决权股份数的0.0596%；弃权票0股,占出席会议表决权股份数的0%。

表决结果：通过

（5）关于公司2013 年年度报告及报告摘要的议案

同意票649,842,939股，占出席会议表决权股份数的99.9404%；反对票316,897股，占出席会议表决权股份数的0.0487%；弃权票70,600 股,占出席会议表决权股份数的0.0109%。

表决结果：通过

（6）关于公司2014 年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。

同意票27,085,584 股，占出席会议表决权股份数的97.6703%；反对票316,897股，占出席会议表决权股份数的1.1427%；弃权票329,172股,占出席会议表决权股份数的1.1870%。

表决结果：通过

（7）关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案

本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。

同意票25,215,622股，占出席会议表决权股份数的90.9272%；反对票316,897 股，占出席会议表决权股份数的1.1427%；弃权票2,199,134股,占出席会议表决权股份数的7.9301%。

表决结果：通过

（8）关于修订公司章程的议案

同意票649,584,367 股，占出席会议表决权股份数的 99.9006%；反对票316,897股，占出席会议表决权股份数的0.0487%；弃权票329,172股,占出席会议表决权股份数的0.0506%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2013年年度股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十三日