证券时报多媒体数字报

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-018

罗牛山股份有限公司

关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月28日,公司董事会收到宋岚女士递交的书面辞职报告。宋岚女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务,其辞职后不再担任公司任何职务。公司不存在因宋岚女士辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。宋岚女士的辞职不会导致公司相关工作的正常运行。根据有关规定,宋岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

在公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定聘任新的董事会秘书之前,由公司高级管理人员张慧女士代行董事会秘书职责(联系地址:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦9楼,联系电话:0898-68585243、传真:0898-68581213)。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宋岚女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对宋岚女士所做的工作给予高度评价,并表示由衷感谢!

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-019

罗牛山股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2014年5月28日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十次临时会议的通知。会议于2014年5月30日采取通讯表决的方式召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。

同意拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,审计报酬为人民币55万元,因审计发生的差旅费由公司另外承担。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。

同意拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,审计报酬为人民币30万元,因审计发生的差旅费由公司另外承担。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事的议案》。

宋岚女士因个人原因已辞去公司董事兼董事会秘书职务。董事董事会同意选举张慧女士为第七届董事会董事候选人(张慧女士简历详见附件一)。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任李金春先生为公司副总裁(李金春先生简历详见附件二),任期至本届董事会任期届满之日止。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详见附件三)。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过的第一、二、三和五项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

附件一:董事候选人张慧女士简历

张慧,女,1972年出生,本科学历,管理学学士,高级会计师、注册会计师,1992 年7月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作;2002年4月至今就职于本公司,历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理,现任本公司财务总监。

截止目前,张慧女士未持有本公司股份,其原任公司第一大股东罗牛山集团有限公司董事(已于2014年5月26日辞职,辞职后未在罗牛山集团有限公司担任其他职务),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合任职资格。

附件二:公司副总裁李金春先生简历

李金春,男,1968年出生,研究生学历。曾就职于中国石油化工总公司及其附属公司、中国信达信托投资公司; 2000年1月至2012年2月任中国银河证券投资银行总部二组副处长、副经理、综合(质量控制)部副总经理、执行总经理;2012年3月至2014年5月任金元证券投资银行总部副总经理。

截止目前,其未持有公司股份,未与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:

罗牛山股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

(需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过)

第一条 范 围

1. 为了健全和完善法人治理结构,建立科学有效的激励机制和约束机制,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规,制定本制度。

2. 本制度适用于罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、董事会秘书;总裁、副总裁、总畜牧师、财务总监等。

第二条 薪酬管理原则

1.坚持激励与约束相统一,薪酬与风险责任相一致,薪酬与经营业务相挂钩。

2.坚持效益优先,打破“大锅饭”,强化考评机制。

3.坚持物质激励与精神激励相结合,提倡奉献精神。

第三条 薪酬结构

1. 公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪管理(独立董事和不在公司担任其他职务的董、监事除外)。

2. 年薪由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪占年薪总额50%;绩效年薪占年薪总额50%,其中10%为月度绩效奖金,40%为年度绩效奖金。

3. 董事长年薪系数为1;副董事长、总裁年薪系数为0.8;常务副总裁年薪系数为0.6;副总裁、财务总监年薪系数为0.5;总畜牧师、监事会主席、董事会秘书年薪系数为0.45。

第四条 年薪发放方式

1. 基础年薪按月平均预发;月度绩效奖金依据《绩效考核管理标准》按月核发。

2. 年度绩效奖金依据年度工作目标绩效考核结果于年底一次性发放。

第五条 年薪标准

1.董事、监事和高级管理人员年薪标准如下:

2. 董事、监事和高级管理人员中有兼职的,以高职务计发年薪。

第六条 超额奖励

依据年度工作目标绩效考核成绩和奖励标准,对超额完成工作目标人员,由公司经营班子结合公司年度实际生产经营效益情况讨论提出具体奖励方案,经董事长或总裁批准后发放。

第七条 福利

参考公司相关标准执行。

第八条 董事、监事职务津贴管理

1. 津贴标准

公司全体董事和监事享受职务津贴,董事津贴为80,000元/人/年(税前);监事津贴为40,000元/人/年(税前)。

2. 津贴发放方式

董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前,由公司证券部依据职务津贴考核内容,对享受职务津贴人员半年中工作情况进行检查统计,并将核实的情况报董事长批准后,通知财务部在每年六月和十二月发放。

3. 津贴考核内容和标准

3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席),扣董事津贴3,000元/次。

3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他监事代为出席会议的视同本人出席),扣监事津贴1,500元/次。

第九条 其 他

1.享受年薪制的高级管理人员,在本公司下属公司兼职的,不得兼薪和领取任何津贴。

2. 在当年经营活动中,享受年薪的高级管理人员所分管的单位,如发生因不可抗拒因素而导致经营亏损的,可书面向董事会提出报告,经董事会讨论批准,可调整当年绩效年薪考核标准。

3. 本制度中凡构成个人收入,一律为税前收入,个人所得税由公司财务部代扣代缴。

4. 本制度每年度可以根据实际情况进行修改,经董事会、股东大会审议通过后实施。

5. 本制度经股东大会审议通过后,自2014年1月起实施,原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》即同时废止。

6. 本制度的解释权归公司董事会。

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-020

罗牛山股份有限公司关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2014年6月16日(星期一)上午9:30

(二)召开地点:公司十一楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、2014年6月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2014年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;

(二)审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》;

(三)审议《关于选举公司董事的议案》;

(四)审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

(五)审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。

以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届董事会第十次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014年6月11日 上午8:30-11:30;下午14:30-17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于2014年6月11日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系人:王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

传 真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

特此通知

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2014年5月30日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照或证书号):

委托人持有股数: 股

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日