证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会议于2014年5月30日以通讯方式召开。会议通知于2014年5月27日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

  一、审议通过《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本方案详见公司于2014年5月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》。

  二、审议通过《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 。

  本管理办法详见公司于2014年5月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

  三、审议通过《关于设立公司驻杭办事处的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 。

  四、备查文件

  1、吉林光华控股集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；

  2、关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案

  3、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2014年5月31日