证券时报多媒体数字报

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2014-013

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于将<关于2014年度公司（含属下控股公司）与关联方互相借款额度的议案>修改为<关于2014年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案>的议案》；

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2014年度公司（含属下控股公司）与关联方互相借款额度的议案》。董事会同意将其修改为《关于2014年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》。

同意2014年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向控股股东等关联方申请不超过20亿元人民币借款额度，利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由公司经理层办理。该议案是根据惯例在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。

关联董事鲁君四、唐玉根、刘泽红回避了本次关联交易表决。

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

《关于2014年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于珠海格力房产有限公司独资设立海岛开发公司的议案》；

同意公司子公司珠海格力房产有限公司拟在珠海独资设立“珠海万联海岛开发有限公司”（暂定名，具体以工商登记机关登记为准），该公司的注册资本为伍仟万元人民币。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》；

同意于2014年6月30日召开公司2013 年年度股东大会。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一四年五月三十日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2014-014

格力地产股份有限公司

关于召开公司2013年

年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●股东大会召开日期：2014年6月30日

●股权登记日：2014年6月25日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

会议召开时间为：2014年6月30日上午10:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议地点

珠海市吉大石花西路213号。

二、会议审议事项

上述第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，第7项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容分别详见公司2014年4月26日、2014年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的格力地产公告。

议案11需以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

（1）2014年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

1．登记手续：

（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

格力地产董事会秘书处

地址：珠海市吉大石花西路213号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666

联 系 人：邹超、魏烨华

3．登记时间：

2014年6月26日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

格力地产股份有限公司

董事会

二○一四年五月三十日

附件：授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

本人（本单位）作为格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2013年年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2013年年度股东大会；

二、该代理人有表决权 /无表决权

三、该表决具体指示如下：

1、 《2013年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

2、 《2013年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

3、 《2013年年度报告》全文及摘要

同意 反对 弃权

4、《2013年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

5、《关于2013年度利润分配预案的议案》

同意 反对 弃权

6、《2013年度独立董事述职报告》；

同意 反对 弃权

7、《关于2014年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》

同意 反对 弃权

8、《关于2014年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》

同意 反对 弃权

9、《关于2014年度公司对外担保的议案》

同意 反对 弃权

10、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意 反对 弃权

11、《关于修改公司<章程>的议案》

同意 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。