证券时报多媒体数字报

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-026

荣安地产股份有限公司

第八届董事会2014年第六次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

一、一致审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

公司第九届董事会设九名董事，其中独立董事三名，占董事总人数的三分之一。职工代表董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次董事会提名的董事、独立董事候选人（简历附后）如下：

1、提名王久芳先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名刘丽云女士为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、提名胡约翰先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、提名俞康麒先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、提名王丛玮先生为公司第九届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、提名贾生华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、提名郑孟状先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、提名邱妘女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上第一项议案的董事、独立董事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一四年五月三十一日

附件：

董事、独立董事候选人简历

王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司第八届董事会董事长兼总经理。现任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。

刘丽云，女，1960年5月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任北京市华远集团有限公司副总、财务总监。曾任北京市华远集团有限公司财务部会计、华远世纪物业公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部经理、财务总监。

胡约翰，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事会秘书、副总经理。

俞康麒，男，1970年8月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣安地产股份有限公司第七届董事会职工代表董事。

王丛玮，男，1987年7月出生，汉族，本科。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理。现任荣安集团股份有限公司董事。

其中：

独立董事候选人名单及简历

贾生华，男，1962年1月出生，汉族，中共党员，管理学博士，浙江大学教授，博士生导师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会独立董事，浙江大学房地产研究中心主任。德国吉森大学和波恩大学访问学者。主要研究领域为不动产投资、公司治理与激励、产业组织与竞争。现任绿城中国控股有限公司、银亿房地产股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事；曾任浙江佳力科技股份有限公司、广宇集团股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司独立董事。

郑孟状，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，硕士。现任宁波大学法学院法学教授、浙江省民商经济法研究中心主任、浙江省法学教学指导委员会主任委员、浙江省海洋文化与经济研究中心主任。曾任三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司独立董事。

邱妘，女，1963年9月出生，汉族，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。现任宁波大学国际交流学院院长，宁波大学会计国际发展研究中心主任，中国会计学会理事，宁波市会计学会副会长。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，宁波港股份有限公司独立董事。现任宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，三位独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-027

荣安地产股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会2014年第六次临时会议决议，公司决定召开2013年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年6月24日（星期二）上午8:30

3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2014年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

3、审议《2013年度财务决算报告》；

4、审议《2013年度利润分配方案》；

5、审议《2013年年度报告》及摘要；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

独立董事将在会上做2013年度述职报告。

上述审议事项中的第1、3、4、5、6项议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；第2项议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过；第7项议案已经公司第八届董事会2014年第六次临时会议审议通过；第8项议案已经公司第八届监事会2014年第一次临时会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年6月20日

2、登记地点：公司证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

联系人：吴小姐

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

4、委托持有股数： 5、委托股东股票帐号：

6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

8、委托日期： 9、委托期限：

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-028

荣安地产股份有限公司

第八届监事会2014年第一次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年5月27日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年5月30日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由监事刘生波主持召开。会议应出席监事4名，实际出席监事2名，监事哈保民因其他公务无法现场参加，委托监事刘生波出席会议并代为行使表决权；监事余亚萍因其他公务无法现场参加，委托监事刘琰出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

一致审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第九届监事会设五名监事，其中职工代表监事比例不低于1/3，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。本次监事会提名的监事候选人（简历附后）如下：

1、提名张蔚欣女士为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名余亚萍女士为公司第九届监事会监事候选人；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

以上监事候选人将提交公司2013年度股东大会选举通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二○一四年五月三十一日

附：

监事候选人简历

张蔚欣，女，1970年4月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。现任华远集团有限公司财务部经理。曾任北京市华远集团有限公司子公司山釜餐厅有限公司财务部会计、北京市华远集团有限公司财务部出纳、北京市华远集团有限公司子公司北京万泰生物药业有限公司财务部经理、北京市华远集团有限公司财务部会计。

余亚萍，女，1964年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任荣安地产股份有限公司第八届监事会监事、宁波新世纪国际投资有限公司总经理。曾任宁波外轮理货公司会计、财务副科长、科长，宁波港信息通信有限公司财务科长，宁波港吉码头经营有限公司财务科长、荣安地产股份有限公司第七届监事会监事等职。

以上候选人均未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。