证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议通知于2014年5月15日发出，会议于2014年5月30日上午10:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份262,780,968股，占公司股份总数的38.88%，代表有表决权股份262,780,968股，占公司股份总数的38.88%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长、副董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

  表决结果：同意262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

  表决结果：同意260,964,710股，占参加会议有表决权股份总数的99.31%；反对1,816,258股，占参加会议有表决权股份总数的0.69%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见：

  北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

  （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；

  （三）华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议记录。

  特此公告。

  华邦颖泰股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月31日