证券时报多媒体数字报

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-12

山东航空股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年5月30日以通讯表决方式举行，会议通知于5月20日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、山东航空股份有限公司关于经营性租赁两架CRJ-700飞机的关联交易议案

(详见公告2014-13)

同意 10 人，弃权 0 人，反对 0 人（关联董事于海田先生回避表决）

同意公司向青岛航空股份有限公司以经营租赁方式租赁2架CRJ-700飞机投入运营。公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，并于审议议案后发表了独立意见。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

二、山东航空股份有限公司2013年度股东大会通知(详见公告2014-14)

同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-13

山东航空股份有限公司

关于经营性租赁两架CRJ-700飞机的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛航空股份有限公司（以下简称青岛航）以经营租赁方式租赁2架CRJ-700飞机投入运营。因公司董事长于海田先生为青岛航董事，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事于海田先生对本次关联交易回避表决，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：青岛航空股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地址：青岛即墨市温泉街道温泉二路7-1号

基地机场：青岛流亭国际机场

法定代表人：宋作文

注册资本：人民币十亿元

经营范围：国内航空客货运输业务

主要股东：

三、交易标的基本情况

本次经营性租赁的两架飞机简况如下：

四、交易协议的主要内容

1、租赁方式：经营租赁

2、租赁期限：2年（自2014年6月1日起至2016年5月31日止）

3、计租期：1个月

4、租金：134.55万元（每架每月）

5、飞机所有权：租赁期内飞机将由承租人占有和使用，飞机的所有权完全归出租人所有。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易为公司基于市场竞争现状和公司航线经营开发等因素所需要。租赁价格参照市场相似类型的飞机租赁交易价格确定。本交易有利于利用该机型特点支持公司营销策略，对公司不存在不利影响。

六、年初至披露日与青岛航累计已发生的各类关联交易的总金额

无

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为本次关联交易经过了公司内部相关部门的充分论证，价格是公允的，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

独立董事在审议议案后发表了独立意见：关联董事在审议相关议案时已回避表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

八、备查文件目录

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

山东航空股份有限公司董事会

2014年5月30日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-14

山东航空股份有限公司

2013年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

山东航空股份有限公司董事会定于2014年6月27日（星期五）召开公司2013年度股东大会，具体事项如下：

1、会议时间：2014年6月27日上午10：00，会期半天。

2、会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召集人：山东航空股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截至2014年6月20日15：00（最后交易日为2014年6月17日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告

2、山东航空股份有限公司2013年度独立董事述职报告

3、山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告

4、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要

5、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告

6、山东航空股份有限公司2013年度利润分配方案

7、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案

（详见公告2014-05，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）

8、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案

（详见公告2014-06）

9、山东航空股份有限公司关于购买 50 架波音737飞机的议案

（详见公告2014-10）

10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2014年6月25日（下午15：00－17：00）。

3、登记地点：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2014年6月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：范鹏 包伊琳

联系电话：86－531－85698678

联系传真：86－531－85698767分机8679

联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn

联系地址：济南市二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室

邮政编码：250014

2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

山东航空股份有限公司董事会

2014年5月30日

授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2013年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号： 持股数： 股

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日