证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决、修改提案，有增加临时提案情况。2014年5月14日，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司向公司董事会提议，将《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》提交公司2014年第一次临时股东大会表决。2014年5月15日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《顾地科技关于控股股东增加临时提案的公告》，公告临时提案的内容，并同时刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》；

  ●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会的通知已于2014年5月14日刊登公告，本次会议于2014年5月30日（星期五）上午在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林超群女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，持有公司有表决权的股份总数为98，024，000股，占公司有表决权股份总数172，800，000股的比例为56.73%。

  公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过了以下议案：

  1、 审议《关于补选董事的议案》

  选举付志敏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致（付志敏先生简历附后）。付志敏先生当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为四人，不超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。

  2、 审议《关于修改公司章程的议案》

  股东大会同意授权公司经营管理层办理与上述《公司章程》修改有关的工商变更登记事宜。

  表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。

  议案具体内容详见2014年5月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司章程》。

  3、 审议《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》

  表决结果：同意98，024，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海峰律师、俞铖律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《顾地科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  2014年5月30日

  附：付志敏先生简历

  付志敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，高级工程师，中国塑料加工工业协会专家。付志敏先生曾任广东顾地研发中心主任；现任本公司副总经理、重庆顾地董事、甘肃顾地董事、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副秘书长、重庆市塑料工业协会会长，拟任本公司第二届董事会非独立董事。

  付志敏先生持有本公司股票5256000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。