证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议否决了《关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案》，其他议案获得通过。

一、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：2014年5月30日14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月30日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月29日15:00至2014年5月30日15:00。

（三）现场会议召开地点：公司本部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张秉军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

天津泰达股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月30日14:30在公司总部报告厅召开，会期半天。董事长张秉军先生主持会议。

（一）总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共211名，代表股份530,192,971股，占公司总股本的35.9313%。

（二）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份数量为498,538,310股，占公司有表决权股份总数的33.7861%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共208人，代表股份31,654,661股，占公司总股本的2.1452%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

三、议案审议和表决情况

（一）大会经过充分讨论，表决结果如下：

1. 公司2014年董事会工作报告

该议案获得股东大会通过。

2. 公司2013年度监事会工作报告

该议案获得股东大会通过。

3. 公司2013年度总经理业务工作报告

该议案获得股东大会通过。

4. 公司2013年度财务决算报告

该议案获得股东大会通过。

5. 公司2013年度利润分配预案

该议案获得股东大会通过。

6. 关于审批2014年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署相关法律文书的议案

该议案获得股东大会通过。

7. 关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

该议案获得股东大会通过。

8. 关于审批2014年度向泰达集团支付担保费额度的议案

关联股东天津泰达集团有限公司回避表决。该议案未获股东大会通过。

9. 关于控股子公司南京新城对其全资子公司南京泰新2,000万元银行综合授信提供担保的议案

该议案获得股东大会通过。

10. 关于授权董事长在20亿元额度内购买土地并负责项目运作的议案

该议案获得股东大会通过。

11. 2013年度激励基金计提方案

该议案获得股东大会通过。

（二）参会前十大股东表决情况

根据表决结果，除议案八以外，其他议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：张晓明、贺维

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司2013年度股东大会决议》

（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

2014年5月31日