证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改、增加提案的情况；本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年5月30日15:30

  （二）召开地点：公司总部报告厅

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长张秉军先生。

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席的情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份498,744,810股，占公司有表决权股份总数的33.80%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

  三、提案审议和表决情况

  会议以498,744,810股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：张晓明、贺维

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

  （二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司董事会

  2014年5月31日