证券时报多媒体数字报

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-54

  中化岩土工程股份有限公司关于设立

  中化岩土工程（新疆）有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立子公司中化岩土工程（新疆）有限公司（暂名，以下简称"新疆子公司"）。

  2、投资事项审议情况

  第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于设立中化岩土工程（新疆）有限公司的议案》。本次对外投资事项无需股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：中化岩土工程（新疆）有限公司（暂名）

  投资主体：中化岩土工程股份有限公司

  法定代表人：梁富华

  注册资本：人民币1500万元，公司出资占100%，资金来源为自有资金。

  经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询。（最终以工商登记为准）

  三、本次投资的必要性和对公司的影响及存在的风险

  本次设立新疆子公司有助于加强公司在新疆及附近地区的业务开拓及实施力度。

  本次设立新疆子公司可能存在运营管理方面的风险，公司将完善和实施有效的内部控制和风险防范机制，促使其稳健发展。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

  中化岩土工程股份有限公司董事会

  2014年5月30日

  证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-53

  中化岩土工程股份有限公司

  第二届董事会第二十二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年5月23日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十二次临时会议的通知，于2014年5月30日在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室以现场举手表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次以举手表决的方式审议通过如下议案：

  一、关于设立中化岩土工程（新疆）有限公司的议案

  公司拟投资设立全资子公司中化岩土工程（新疆）有限公司（暂名），注册资本1500万元，本次投资不构成关联交易。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  二、关于设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司的议案

  公司拟设立中化岩土工程股份有限公司新疆分公司（暂名）。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  董事会授权公司经营班子办理分公司、子公司工商登记等事宜。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2014年5月30日