证券时报多媒体数字报

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-038

  广东伊立浦电器股份有限公司关于

  2014年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  3、公司董事会于2014年5月18日收到控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(持有公司股份的比例超过3%)书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司2014年第一次临时股东大会增加审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》两个临时提案。董事会经审核后认为：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交本次会议审议。

  一、会议召开和出席情况

  广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司") 2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日下午3:00在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表股份6,646.588万股，占公司有表决权股份总数的42.61%。会议由公司董事会召集，经与会董事推选，会议由董事王正年先生主持，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  1、《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署相关合作协议的议案》

  该项议案总有效表决权股数为6,646.588万股。同意6,646.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、《关于修订<公司章程>的议案》

  该项议案总有效表决权股数为6,646.588万股。同意6,646.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

  该议案表决适用累积投票制。

  (1)候选人朱家钢先生

  得票数6,646.588万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，朱家钢先生当选第三届董事会董事。

  (2)候选人王鑫文先生

  得票数6,646.588万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，王鑫文先生当选第三届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  广东星宇律师事务所谭秀红律师、陈元飘律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2014]广星股法字第49号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。

  广东伊立浦电器股份有限公司董事会

  二〇一四年五月三十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-039

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")董事简伟文先生、周伯添先生因个人原因，分别请辞所担任的公司董事职务。辞职后，简伟文先生继续担任公司产品规划总监，周伯添先生继续在公司全资子公司佛山市南海邦芝电器有限公司、蓝海实业有限公司分别担任监事、总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名朱家钢先生、王鑫文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。2014年5月18日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，同意提名朱家钢先生、王鑫文先生为新的董事候选人，任期与第三届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  2014年5月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，朱家钢先生、王鑫文先生开始担任公司第三届董事会董事。

  本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月三十一日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-040

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年5月30日，公司董事会收到董事长甘卫民女士提交的书面请辞报告，因其他工作安排需要，甘卫民女士请辞所担任的公司董事长、董事、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。甘卫民女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

  甘卫民女士具有全局观念，在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，忠实诚信地履行了所担任的工作职责和义务，公司董事会对甘卫民女士近一年担任董事长期间为公司发展战略规划部署实施、治理结构日渐完善等方面做出的巨大贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

  公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长，在新任董事长选举产生前，暂由公司董事朱家钢先生继续负责董事会的日常工作。因此，甘卫民女士的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

  公司独立董事对甘卫民女士的辞职进行了核查，认为甘卫民女士辞职原因与实际情况相符，并认为甘卫民女士辞职不会影响公司的正常经营运作。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月三十一日