证券时报多媒体数字报

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-041

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月3日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2014年6月2日以邮件方式送出。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员请辞的议案》

  详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、总经理变更的公告》(公告编号：2014-044)。

  二、《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》

  1、会议以8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举朱家钢先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

  2、会议以8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举王正年先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

  详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、总经理变更的公告》(公告编号：2014-044)。

  三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司章程》的规定，并结合公司经营管理的实际需要，现对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后人员如下：

  战略委员会： 朱家钢 (召集人)； 张佳运 ； 王正年 ； 阮锋 ；

  审计委员会： 梁锦棋 (召集人)； 张佳运 ； 朱家钢 ； 阮锋 ； 吴应良 ；

  薪酬与考核委员会： 吴应良 (召集人)；张佳运 ； 朱家钢 ； 阮锋 ；梁锦棋。

  四、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任王正年先生担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会一致，自本次董事会审议通过后生效。

  详细内容请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长、总经理变更的公告》(公告编号：2014-044)。

  五、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

  经公司提名委员会提名并进行资格审查后，同意向董事会推荐常务副总经理顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  详细情况请查阅2014年6月4日公司于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事、监事的公告》(公告编号：2014-045)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

  详细内容请查阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

  详细内容请查阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  注：1、以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；

  2、独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月四日

  张佳运先生：中国国籍，1980年生，金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁；现任本公司董事。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司31.5%的股权，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。曾就读于南京大学化学系；1987年，毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，同年获德国ABB集团颁发奖学金并留学德国曼海姆大学，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992年毕业后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理；1995年，就职于德国联合铝业集团发动机有限公司，担任亚洲项目经理；1997年，加入德国罗兰贝格管理咨询公司，担任驻华首席代表；2000年，任欧洲德隆有限责任公司总裁，在德国从事为中国国内企业策划和执行在欧洲的并购项目；2005年至2008年，担任德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表；2008年至2010年，任德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁；2012年9月到2013年12月，担任奥地利斯太尔动力有限公司董事长。现任本公司董事。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。现任本公司董事。王正年先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  梁锦棋先生：中国国籍，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，南海发展股份有限公司(600323)独立董事，现任本公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  阮锋先生：中国国籍，1946年生，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长；广东省模具工业协会会长，广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委；广东毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事，现任本公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴应良先生：中国国籍，1963年生，通信与信息系统专业博士，教授，博士研究生导师。1989年7月至1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任；1999年7月至2004年6月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；2004年7月至2007年12月，任华南理工大学电子商务学院副院长；2008年1月至2009年5月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；2009年6月至2012年12月，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长，现任华南理工大学教务处评估中心主任；现任本公司独立董事。吴应良先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人简历

  顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理、董事，现任本公司常务副总经理。

  顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-042

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月3日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年6月2日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程华先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

  同意提名邓月明女士为公司第三届监事会非职工监事候选人(上述候选人简历附后)，任期自公司股东大会通过之日起，至第三届监事会届满为止。

  详情请参阅《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年6月4日刊登的《关于补选董事、监事的公告》(公告编号：2014-045)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  注：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  监事会

  二〇一四年六月四日

  监事候选人简历

  邓月明女士：中国国籍，1981年生，2003年毕业于海军广州舰艇学院，大学本科学历。2003年至今在本公司工作，先后担任研发部部长助理、董事长助理，现任公司产品企划部主管。

  邓月明女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002260 证券名称:伊立浦 公告编号:2014-043

  广东伊立浦电器股份有限公司关于召开

  2014年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊立浦电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第十七次会议决定于2014年6月30日召开公司2014年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开方式：现场投票表决

  3、会议召开日期和时间：2014年6月30日(星期一)下午3：00开始，会期半天。

  4、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

  5、股权登记日：2014年6月23日

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

  2、审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

  注：上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2014年6月4日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  4、公司保荐机构的保荐代表人

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  (1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

  (2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2014年6月24日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

  3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明"2014年第二次临时股东大会"字样。

  联系人：简凌峰、陈国辉

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

  邮编：528234

  五、其他

  1、联系地址及联系人：

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

  联系人：简凌峰、陈国辉

  电话：0757-88374384

  传真：0757-88374990

  邮编：528234

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书见附件

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月四日

  附：授权委托书样式

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  受托人签名：

  注：

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-044

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于董事长、总经理变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，选举朱家钢先生担任公司董事长职务，任期与第三届董事会一致。朱家钢先生已书面辞去公司总经理职务，并向公司董事会建议由公司董事王正年先生担任总经理职务。朱家钢先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，朱家钢先生的辞职报告经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后生效。为完善公司治理结构，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王正年先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

  朱家钢先生和王正年先生为现任公司董事，深刻理解并主导推动了公司通用航空事业群和小家电事业群"一体两翼，平衡发展"战略，他们具备任职所要求的包括深厚的行业人脉、丰富的领导经验、专业的知识结构、良好的工作作风等综合能力。对他们的上述任命，是公司一直致力于全球化、专业化人才战略实施的具体体现，是全面实现职业经理人化管理团队体系建设的核心。

  公司充分信任新的领导集体，相信新领导班子和全体员工团结一心，再接再励，继承伊立浦能打硬仗的传统，实现既定经营目标。

  公司独立董事对朱家钢先生的请辞进行了核查并发表了独立意见，认为朱家钢先生请辞总经理职务与实际情况一致，不会影响公司正常的生产经营。

  在此，公司董事会对朱家钢先生在担任总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月四日

  朱家钢先生简历

  朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。曾就读于南京大学化学系；1987年，毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，同年获德国ABB集团颁发奖学金并留学德国曼海姆大学，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。

  1992年毕业后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理；1995年，就职于德国联合铝业集团发动机有限公司，担任亚洲项目经理；1997年，加入德国罗兰贝格管理咨询公司，担任驻华首席代表；2000年，任欧洲德隆有限责任公司总裁，在德国从事为中国国内企业策划和执行在欧洲的并购项目；2005年至2008年，担任德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表；2008年至2010年，任德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁；2012年9月到2013年12月，担任奥地利斯太尔动力有限公司董事长。现任本公司董事。

  朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王正年先生简历

  王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。现任本公司董事。

  王正年先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-045

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于补选董事、监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为完善公司的治理结构，公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐常务副总经理顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)，该事项已经征得被推荐人同意。

  2014年6月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，同意提名顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满之日止。

  目前，公司通航业务和小家电业务"一体两翼、平衡发展"战略实施已进入了关键阶段，顾斌先生一直在公司全面负责家电业务的日常经营、技术研发、市场开拓等工作，此次提名，有利于公司家电现有业务的提升，实现既定目标。

  上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《广东伊立浦电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  为保证监事会的正常运作，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名邓月明女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至第三届监事会届满为止。

  监事会声明：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月四日

  董事候选人简历

  顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理、董事，现任本公司常务副总经理。

  顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事候选人简历

  邓月明女士：中国国籍，1981年生，2003年毕业于海军广州舰艇学院，大学本科学历。2003年至今在本公司工作，先后担任研发部部长助理、董事长助理，现任公司产品企划部主管。

  邓月明女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。