深圳市特力（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-034TitlePh

深圳市特力（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

2014-06-04 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：

（1）现场会议：2014年6月3日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2014年6月2日下午15:00至2014年6月3日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：吕航董事长。

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共72 名,代表股份155,966,187 股，占公司股份总数的70.80%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人21 名，代表股份数150,548,769 股，占公司股份总数的68.34%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人51 人，代表股份数5,417,418 股，占公司股份总数的2.46%。

参加本次股东大会的A 股股东（授权股东）共63 人，代表股份154,144,076 股，占公司A 股有表决权总股份数的79.50%；B 股股东（授权股东）共9 人，代表股份1,822,111 股，占公司B 股有表决权总股份数的6.90%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。

四、提案审议及表决情况：

会议以现场及网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意的股数155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的99.61%。其中A股153,539,700 股，占出席会议A股有表决权股份的99.61%；B股1,822,111 股，占出席会议B股有表决权股份的100.00%。

反对的股数379,376 股，占出席会议有表决权股份的0.24%。其中A股379,376 股，占出席会议A股有表决权股份的0.25%；B股0 股，占出席会议B股有表决权股份的0.00%。

弃权的股数225,000 股，占出席会议有表决权股份的0.14%。其中A股225,000 股，占出席会议A股有表决权股份的0.15%；B股0 股，占出席会议B股有表决权股份的0.00%。

表决结果:通过。

2、以逐项表决方式审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发集团"）认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的145,870,560股A股回避本项议案的表决。

（1）发行股票的种类和面值

同意的股数9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的94.01%。其中A股7,669,140 股，占出席会议A股有表决权股份的92.70%；B股1,822,111 股，占出席会议B股有表决权股份的100.00%。

反对的股数604,376 股，占出席会议有表决权股份的5.99%。其中A股604,376 股，占出席会议A股有表决权股份的7.30%；B股0 股，占出席会议B股有表决权股份的0.00%。