证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年5月27日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。2014年6月3日上午10：00，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。本次会议由董事长赵锐勇主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董事审议并以投票表决方式通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司董事会同意聘任廖娟娟为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  廖娟娟的联系方式如下：

  地址：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部

  邮编：310013

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021376

  电子邮件：ljj002071@163.com

  特此公告。

  江苏宏宝五金股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月三日

  附件：

  证券事务代表简历

  廖娟娟：女，1986年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。2010年1月至2012年3月任职于佛山市国星光电股份有限公司；2012年4月至2014年5月任职于浙江康盛股份有限公司，担任证券事务代表。廖娟娟已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截至目前，廖娟娟未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。