证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（简称国光电器或公司）于2014年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与江苏国泰投资设立广州锂宝新材料有限公司的议案》，拟与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司及其控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，以及相关技术人员设立广州锂宝新材料有限公司（简称"广州锂宝"），发展锂离子电池正极材料的产业化。

  广州锂宝于2014年5月12日经广州市工商行政管理局登记核准后完成有关公司登记设立事项，取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的基本信息如下：

  注册号：440101000272634

  名称：广州锂宝新材料有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：广州市花都区新华街镜湖大道8号G4

  法定代表人：郑崖民

  注册资本：柒仟万元整

  成立日期：2014年5月12日

  营业期限：2014年5月12日至长期

  经营范围：电气机械和器材制造业。

  截至2014年5月28日，广州锂宝实收注册资本人民币7,000万元，其中公司以现金出资 4,745万元，占有67.79%股权；江苏国泰国际集团国贸股份有限公司以现金出资875 万元，占有12.5%股权；张家港市国泰华荣化工新材料有限公司以现金出资875万元，占有12.5%股权；相关技术人员设立的广州市花都区锂才材料科技合伙企业（普通合伙）以现金及非专利技术出资共505万元，占有7.21%股权。目前广州锂宝董事会和管理团队均已到位，后续将推进研发及组建公司生产能力等相关工作。

  备查文件:

  1、2014-11号《对外投资公告》

  2、《广州锂宝新材料有限公司营业执照》

  特此公告。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  2014年6月4日