证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联不动产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议通知于2014年5月30日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年6月3日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人。傅军先生因无法出席，委托董事长丁伟先生出席本次会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  一、本次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议有效期的议案》

  根据公司非公开发行股票事项的推进情况以及市场条件的变化情况，公司计划本次非公开发行股票事项将自2013年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月完成。如上述期间仍无法完成本次非公开发行股票，公司将提前召开会议，审议非公开发行股票方案有效期事宜，并进一步提交公司股东大会审议。

  关联董事丁伟先生、傅军先生、冯建军先生、张建先生回避表决。本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  新华联不动产股份有限公司董事会

  2014年6月3日