证券时报多媒体数字报

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-040

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于２０１４年０５月２４日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１４年０６月０３日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于２０１４年０６月０４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０４１的公告内容。

本议案将提交公司２０１４年第二次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的公告》详见刊登于２０１４年０６月０４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０４２的公告内容。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-041

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：苏州新纳晶光电有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保２，０００万元人民币，累计为其担保数量为８，０００万元人民币，１，３２１．８０万元美金（含本次担保）。

本公司累计的对外担保总额为７６，０００万元人民币，１，３２１．８０万元美金（含本次担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的７０．０１％，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年０６月０３日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请２，０００万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；

注册地点：；苏州工业园区苏虹东路３８８号

法定代表人：；张亦斌

成立时间：２００８年０４月２８日；

注册资本： ８，５００万元人民币；

经营范围：ＬＥＤ技术研发：ＬＥＤ外延片、芯片的生产、销售；安装，自由房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其９０％的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有４．０５％股权，苏州纳方科技发展有限公司持有２．７％股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有２．５％股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有０．７５％股权。

新纳晶近期主要财务指标如下表：

单位：元

注：２０１３年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、提供担保的主要内容

本公司控股子公司新纳晶因其业务运作需要，现需向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度２，０００万元人民币。公司于２０１４年０６月０３日召开第五届董事会第十四次会议，同意公司为苏州新纳晶光电有限公司申请该授信额度提供２，０００万元人民币的担保，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着新纳晶规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新纳晶需向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度２，０００万元人民币，本公司为其授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至２０１４年０６月０３日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为７４，０００万元人民币，１，３２１．８０万元美金，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的６８．３４％。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为５７，０００万元人民币，１，３２１．８０万元美金；公司为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供的担保累计总额为１７，０００万元人民币。

２、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币４９，３５０．３０万元人民币，１，２９２．４９万元美金，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的４７．６８％。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为３２，３５０．３万元人民币，１，２９２．４９万元美金；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为１７，０００万元人民币。

３、本次公司为新纳晶提供的担保金额为人民币２，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的１．６７％，需要提交股东大会审议。本次对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为７６，０００万元人民币，１，３２１．８０万元美金，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的７０．０１％。

４、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

注：美金折算汇率为２０１４年０６月０３日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价６．１２４９。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十四次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-042

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１４年０６月１９日召开公司２０１４年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开公司基本情况

１、召集人：公司董事会

２、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

３、本次股东大会的召开日期和时间：２０１４年０６月１９日上午１０：００

４、会议召开方式：现场召开

５、股权登记日：２０１４年０６月１６日

６、出席对象：

（１）截至２０１４年０６月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园公司一楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》

２、《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

３、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

上述第一项审议事项内容详见本公司刊登于２０１４年０４月０２日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于控股子公司拟为公司全资子公司提供担保的公告》；第二项审议事项详见本公司刊登于２０１４年０４月１４日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《对外担保管理制度》；第三项审议事项详见本公司刊登于２０１４年０６月０４日《证券时报》上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》及本公司指定的信息披露媒体（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）巨潮资讯网上披露的议案附件。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

２、会议登记时间：２０１４年０６月１７—１８日，每日９：００－１２：００、１４：００－１７：００。

３、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园 公司董事会办公室

四、其他

１、会议联系方式

会议联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园

联系人：方舒

邮编：２１５０２１

联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

传真：０５１２－６７２６００２１

２、会议议费

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

２、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

３、苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

４、交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１４年０６月１９日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注：

１、股东填列的股份数不得超过截止２０１４年０６月１６日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；

２、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。