证券时报多媒体数字报

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-042号

西安隆基硅材料股份有限公司第三届

董事会2014年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１４年第一次会议于２０１４年６月１４日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长李振国先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议一致同意选举钟宝申先生为第三届董事会董事长，任期三年，同时免去钟宝申先生总经理职务。公司控股股东、实际控制人未发生变化。

在董事会秘书空缺期间，董事长钟宝申先生将代行董事会秘书职责。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议一致同意第三届董事会下属专门委员会成员选举如下：

①战略委员会：钟宝申、李振国、刘学文、邹建平、邹宗海

主任委员：钟宝申

②提名委员会：李寿双、田高良、李振国

主任委员：李寿双

③审计委员会：田高良、邹建平、胥大鹏

主任委员：田高良

④薪酬与考核委员会：邹建平、李寿双、李春安

主任委员：邹建平

以上人员的任期与董事的任期一致。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经钟宝申先生提名，会议一致同意聘任李振国先生为公司总经理，任期三年，同时免去李振国先生董事长职务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经李振国先生提名，拟聘任李文学先生为公司副总经理，负责公司组件业务；聘任黄立新先生为公司副总经理，负责公司销售管理。两人任期均为三年。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《关于聘任第三届董事会专业委员会常设秘书的议案》

为强化董事会决策功能，提升公司治理水平，充分协助第三届董事会专业委员会履职，根据公司《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的规定，公司拟聘任以下人员担任第三届董事会专业委员会常设秘书，承担专业委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。

①审计委员会常设秘书：审计处负责人

②提名委员会常设秘书：干部管理委员会负责人

③薪酬与考核委员会常设秘书：人力资源处负责人

④战略委员会常设秘书：规划发展处负责人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容请详见公司公告，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一四年六月十七日

证券代码:601012 股票简称:隆基股份  公告编号:临2014-043号

西安隆基硅材料股份有限公司

关于修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，西安隆基硅材料股份有限公司第三届董事会２０１４年第一次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，具体内容如下：

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司董事会

二零一四年六月十七日

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-044号

西安隆基硅材料股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次临时会议于2014年6月14日在公司以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

经与会监事充分讨论，选举戚承军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

监事会

二零一四年六月十七日