证券时报多媒体数字报

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2014-032

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事会秘书车少华先生递交的书面报告，车少华先生因工作调整，辞去公司董事会秘书职务。车少华先生辞去董事会秘书职务后，继续在本公司工作,将担任本公司巴博斯品牌大区总经理职务。

  车少华先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行董事会秘书的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对车少华先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2014年6月16日

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2014-033

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年6月11日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知。

  （二）本次会议于2014年6月16日以通讯表决方式召开。

  （三）公司董事人数为14人，实际出席人数为14人。

  （四）本次会议由庞庆华董事长主持。

  （五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长的提名，聘任刘中英先生为公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）

  独立董事认为：本次被聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任董事会秘书职责的要求；并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  （二）、审议并通过《关于证券事务代表辞职及聘任新的证券事务代表的议案》

  因工作调整，证券事务代表刘中英先生向董事会递交了书面报告，辞去公司证券事务代表职务。

  根据董事会秘书的提名，聘任王悦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  （三）、审议并通过《关于增聘公司总经理助理的议案》

  根据总经理的提名，增聘王寅先生为公司总经理助理，协助总经理工作，主要分管人力资源等工作，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）

  独立董事认为：本次被聘任的总经理助理具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任总经理助理的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2014年6月16日

  附件：

  刘中英简历

  刘中英，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，1997年河北师范大学法律专业毕业。先后在石家庄乐仁堂医药股份有限公司、神威药业有限公司从事法务工作。2008年4月至2012年9月任本公司法规部副主任；2012年10月至2012年12月任本公司董秘办副主任；2013年1月至2014年6月，任本公司董秘办副主任、证券事务代表。2013年3月，取得上交所《董事会秘书资格证书》。

  王悦简历

  王悦，男，1983年出生，大学本科学历，2006年河北理工大学法学专业毕业。2006年12月至2007年12月，就职于唐山市冀东物贸集团有限责任公司；2007年12月至今，就职于本公司董秘办。2012年5月，取得上交所《董事会秘书资格证书》。

  王 寅简历

  王寅，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2002年毕业于北京大学法学院。2002年7月至2006年1月，在北京市海问律师事务所担任律师助理；2006年2月至2007年12月，担任唐山市冀东物贸集团有限责任公司法律顾问；2007年12月至2012年6月，担任本公司董事会秘书；2013年3月至2014年5月，任北京德睿灵动科技有限公司总经理。