证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年６月１４日在上海证券交易所网站刊登了《公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》（公司编号：２０１４－０２２号），定于２０１４年６月３０日以现场与网络投票相结合的方式召开２０１４年第一次临时股东大会，因工作疏忽导致公告的股权登记日、议案组分类和网络投票流程出现错误，现将公告全文更正如下：

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１４年６月３０日下午１４：００

网络投票时间：２０１４年６月３０日上午９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

●股权登记日：２０１４年６月２０日

●会议召开地点：常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼２１楼

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

公司拟定于２０１４年６月３０日召开２０１４年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议的事项已经公司五届三十四次董事会审议通过， 具体情况详见２０１４年６月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现场会议的具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１４年６月３０日 下午１４：００

网络投票时间：２０１４年６月３０日 上午 ９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

３、现场会议召开地点：常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼２１楼

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件１）

５、股权登记日：２０１４年６月２０日

二、会议审议事项

特别注意事项：上述议案中的非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以３；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以２；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以２。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

三、会议出席对象

１、截至２０１４年６月２０日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件２。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

１、登记手续

（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（３）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件２。

异地股东可用传真方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼２１楼，大湖水殖股份有限公司董事会办公室

３、登记时间：

２０１４年６月２５日上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００

４、联系方式

电话：０７３６－７２５２７９６

传真：０７３６－７２６６７３６

邮政编码：４１５０００

联系人：严宇芳、童菁

５、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件１：网络投票操作流程

附件２：授权委托书

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

２０１４年６月１６日

附件 １：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年６月３０的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。 总提案数：８个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案，投资者如需对所有议案进行表决可采用以下方法：

如需对所有事项（除需要累积投票的“议案１、议案２关于公司董事会换届选举的议案”和“议案３关于公司监事会换届选举的议案”）进行一次性表决的，按以下方式申报：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

对须累积投票的议案１、２、３投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

２、分类表决方法：

（三）表决意见

累积投票中，股东申报股数代表选举票数。非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以３；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以２；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数乘以２。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（１）股权登记日２０１４年６月２０日 Ａ 股收市后，持有本公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案（除需要累积投票的“议案１关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、议案２关于公司董事会换届选举独立董事的议案”和“议案３关于公司监事会换届选举的议案”）投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（２）对须累积投票的议案１、议案２和议案３投票，需在“买卖股数”填写选举票数，其申报如下：

（３）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号提案《关于董事、监事年度报酬的议案》投同意票，应申报如下：

（４）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号提案《关于董事、监事年度报酬的议案》投反对票，应申报如下：

（５）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第４号提案《关于董事、监事年度报酬的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 ２：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席大湖水殖股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：