证券时报多媒体数字报

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-043

深圳市宇顺电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年6月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年6月16日上午在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事魏连速、林萌参加了现场会议，董事于忠厚、周含军、徐岱、刘澄清、金兆秀以通讯方式进行了表决。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

公司监事会对此事项发表了审核意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

公司保荐机构安信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安信证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司进行业务整合的议案》。

决定对子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司和广东金伦光电科技有限公司进行盖板玻璃产品业务整合。

《关于对子公司进行业务整合的公告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十六日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-044

深圳市宇顺电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年6月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年6月16日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 同意公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品。

《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二○一四年六月十六日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2014-045

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于对子公司进行业务整合的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司进行业务整合的议案》，考虑到子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）经营处于持续亏损状态且预计经营亏损可能进一步扩大，同时华丽硕丰的控股子公司广东金伦光电科技有限公司（以下简称“金伦光电”）与华丽硕丰主营产品同为盖板玻璃，为了减少华丽硕丰的经营亏损及公司盖板玻璃产品整体产能资源优化考虑，公司决定将华丽硕丰与金伦光电的盖板玻璃产品业务进行整合。现将相关情况公告如下：

一、子公司基本情况

1、华丽硕丰基本情况

公司名称：深圳市华丽硕丰科技有限公司

成立日期：2011年8月1日

注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区中泰路18号第一栋

法定代表人姓名：魏连速

经营范围：手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售；国内贸易。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）

华丽硕丰2013年度净利润（母公司口径）为-488.60万元；上市公司持有华丽硕丰100%股权。

2、金伦光电基本情况

公司名称：广东金伦光电科技有限公司

成立日期：2011年4月8日

注册地址：东莞市茶山镇塘角村塘一朗尾大路

法定代表人姓名：魏连速

经营范围：生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。

金伦光电2013年度净利润为1,125.63万元；华丽硕丰持有金伦光电80.2%股权。

二、业务整合原因

华丽硕丰主营电容式触摸屏盖板玻璃产品的生产与销售，其所处的行业近年来竞争日益加剧、产品价格下滑；公司地处深圳，整体运营成本较高，产品销售毛利持续下降，公司经营处于持续亏损状态且预计经营亏损可能进一步扩大。

华丽硕丰下属子公司金伦光电位于东莞，房租、人工等各项运营成本相对较低。为了减少华丽硕丰的经营亏损及公司盖板玻璃产品整体产能资源优化考虑，公司决定将华丽硕丰与金伦光电的盖板玻璃业务进行整合，华丽硕丰深圳生产基地停止生产，将主要生产设备以市场价格租赁给金伦光电扩大产能规模，实现资源的集中管理，从而提升公司盖板玻璃产品的整体竞争力。

三、对公司的影响

此次对子公司实施业务整合，实现了公司对盖板玻璃产品资源的集中管理,长期来看，有利于降低子公司整体运营成本。华丽硕丰与金伦光电进行业务整合事项对公司2014年度的经营业绩不会产生重大影响。

公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十六日

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-046

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理实施等相关事项。现将相关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

2013年4月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]230号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了4,000万股人民币普通股，募集资金总额41,520万元，扣除发行费用1,875万元，募集资金净额为39,645万元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月9日出具的大华验字（2013）000093号《验资报告》验证。

二、非公开发行股票募集资金的使用情况

公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：

单位：人民币万元

经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投项目情况如下：

单位：人民币万元

截至2014年3月31日，公司使用非公开发行股票募集资金支付长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目部分设备款项484.67万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000万元、购买银行理财产品6,000万元，募集资金专项账户余额为14,589万元（含银行利息及理财收益，剔除银行手续费）。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的原因

根据公司与非公开发行股票募投项目实施地湖北省赤壁市人民政府签订的《项目投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。根据公司2014年1月25日召开的第三届董事会第八次会议审议决定，公司对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和超薄超强盖板玻璃生产线项目达到预定可使用状态日期延期至2015年5月31日。在募投项目建设期间，仍会出现闲置募集资金。鉴于此，公司计划继续使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于充分提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次继续使用闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。

四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买承诺保本的银行理财产品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品），提高闲置募集资金收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）承诺保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会拟授权公司董事长兼总经理魏连速行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司在每次购买银行理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买银行理财产品的额度、期限、收益等。

（七）前十二个月内公司购买银行理财产品情况

五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资风险及风险控制措施

尽管承诺保本的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月承诺保本的银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；

（二）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（三）公司审计部为购买理财产品业务的监督部门，对公司购买理财产品业务进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金购买承诺保本的理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为： 本次宇顺电子使用闲置募集资金购买银行理财产品已经第三届董事会第十一次会议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对宇顺电子本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第三届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的独立意见；

（四）安信证券股份有限公司《关于深圳市宇顺电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十六日