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  广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2014年6月27日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议通知的详细内容刊登在2014年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  2014年6月13日，公司董事会收到股东王振华先生（身份证件号码：13030219760622XXXX）、梁树森先生（港澳居民通行证号码：M078716XXXX）的临时提案《关于罢免公司全体董事的议案》，提案称由于公司董事未能履行勤勉尽责的义务，拟罢免公司全体董事，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，王振华先生持有公司股票55,640股（上述持股为普通证券账户持股，不包含其在客户信用交易担保证券账户中的持股），梁树森先生持有公司股票9,334,083股（全部通过普通证券账户持有），合计持有公司股票9,389,723股，占公司股份总数的3.48%。

  根据《公司章程》的规定，该临时提案属于普通决议事项。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，该临时提案有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述提案外，公司于2014年6月12日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月十六日