证券时报多媒体数字报

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-036

  天津赛象科技股份有限公司

  2014年第二临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开情况

  1．天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第二临时股东大会于2014年6月17日上午9：00点在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票表决方式。公司董事长张建浩先生主持会议。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和规章的规定，符合《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权的股份数量为 137,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.26 %。

  3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的见证律师天津嘉德恒时律师事务所律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1.审议通过了《关于增补公司监事的议案》 表决结果：同意股数 137,360,000股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

  2.审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：同意股数 137,360,000股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．《天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2014年6月18日

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-037

  天津赛象科技股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月6日以书面方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于2014年6月17日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了选举付朝霞女士为公司第五届监事会主席的议案。付朝霞女士的任期为：自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2014年6月18日

  附：付朝霞女士简历：

  付朝霞女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任天津公用局下属企业出纳，1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任经理办公室行政主管。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。