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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")董事冯鸣先生于2014年3月20日至2014年6月11日期间发生买卖公司股票行为，违反了相关法律、法规规定。事件发生后，冯鸣先生积极配合公司进行了处置，并按照公司规定自愿接受相关处罚，现将有关情况公告如下：

  一、本次违规买卖股票的基本情况

  董事冯鸣先生于2014年3月20日、3月27日累计通过集中竞价交易购买了本公司股票62,900股，累计成交金额为1,011,719.61元；于6月11日卖出本公司股票13,188股，成交金额为236,764.33元。

  据冯鸣先生向公司出具的情况说明，其股票账户一直交由其亲友打理，2014年3月20日、3月27日及6月11日，其亲友在冯鸣先生不知情前提下分别买入及卖出本公司股票。冯鸣先生得知这一情形后，立即收回账户管理权，对其亲友进行了批评教育，并立即向公司报告了相关事项。

  冯鸣先生本次买卖公司股票的行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十三条、《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.6条的相关规定。

  二、本事项的处理情况

  冯鸣先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，于2014年6月17日将本次交易已实现收益24,661.56元上缴给公司，公司已确认收到上述款项，冯鸣先生同时承诺未出售股份在解禁后所获收益也将上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。

  冯鸣先生买入公司股票时处于公司年报财务信息披露窗口，但公司于2014年3月28日披露的年报相关数据已在2014年1月28日公司业绩快报及2014年1月29日公告事项的范围之内，其时本公司尚未筹划2014年非公开发行事项，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。

  公司董事会已就此事项对冯鸣先生提出严厉批评，并已向其重申了作为公司董事买卖公司股票的有关规定，要求其今后严格按照相关法律法规谨慎操作。

  公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人对相关法律法规的学习，认真汲取教训，杜绝此类情况再次发生。

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  2014年6月18日